证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-043 成都大宏立机器股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月16日，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收 到《深圳证券交易所关于对成都大宏立机器股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询 函【2024】第116号），根据函件要求，现对该函中提出的相关问题回复如下： 问题 1：报告期内，你公司实现营业收入 5.44 亿元，同比增加 9.40%，实现归属于上市 公司股东的净利润（以下简称净利润）-0.33 亿元，同比下降 263.07%。其中，第四季度实现 营业收入 2.76 亿元，占比 50.74%，实现净利润-0.25 亿元，占比 75.76%。报告期内，公司 实现实物销售量 972 台，同比下降 39.81%。年报显示，你公司本报告期亏损主要由两个重 大项目亏损导致。你公司本报告期综合毛利率 17.76%，同比下降 10.27 个百分点，其中配件 产品毛利率 27.62%，同比下降 11.48 个百 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-042 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 95,680,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税；扣税后，通过 QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.495 元；持有 如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税 率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算 应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 ...

成都大宏立机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-039 1 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 66,808,008.27 | 94,287,030.23 | -29.14% | | 归属于上市公司 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-037 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以书面及口头方式送达全体董事。本 次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 （其中李西臣女士、王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-041 成都大宏立机器股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务 顾问出具相应报告。 2、2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 13 日，公司对本激励计划激励 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 成都大宏立机器股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票（第二期）的 法律意见书 金证法意[2024]字0424第0192号 1 | | | 在本法律意见书内，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四 舍五入所致。 2 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | ਨਾ | | --- | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、本次作废的批准和授权 | | 5 | | 二、本次作废的相关情况 | | 7 | | 三、本次授予的信息披露 | | 8 | | 四、结论意见 | | 8 | 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、大宏立 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司 | | 本次股权激励计划 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司2022年限制性股票激励计划 ...

成都大宏立机器股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司控股公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该控股公司或受控制的其他企业遵 守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-038 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-036 成都大宏立机器股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月23日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2024 年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长甘德宏先生因公出差无法参加本次现场会议， 由半数 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字0423第0188号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0423 第 0188 号 致：成都大宏立机器股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都大宏立机器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派欧昌佳、孙文蔚出席公司于2024年4月23日召 开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"） ...