国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作总结报告书 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作总结报告书 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为成都大 宏立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"、"公司"或"发行人"）2020 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，国都证券作为大宏立首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构对大宏立持续督导期限已经届满，国都证券现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人的承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国都证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大宏立 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：廖海华 | 联系电话：010-87413704 | | 保荐代表人姓名：胡志明 | 联系电话：010-87413704 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金 ...

成都大宏立机器股份有限公司 2023 年年度报告全文 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 【2024 年 3 月】 l 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人甘德宏、主管会计工作负责人 LI ZEQUAN 及会计机构负责人 (会计主管人员)叶嘉俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业绩亏损的原因及改善盈利能力的措施等详见本报告"第三节 管理 层讨论与分析"中"四、主营业务分析"概述部分及"十一、公司未来发展的 展望（一）未来发展的战略"部分。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险，敬请查阅第三节"管理层 讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望（二）可能面对的风险及应对措 施"部分。 本报告中所涉及的计划、面临的风险及应对措施的描述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-014 成都大宏立机器股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 （一）利润分配方案基本内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2024]第 14- 00249 号审计报告，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为- 33,201,443.10 元，母公司净利润为-27,478,599.75 元；截至 2023 年 12 月 31 日， 合并报表累计未分配利润为 226,906,796.83 元，母公司累计未分配利润为 241,246,663.05 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号 ...

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者能够进一步了解公司的经营管理、发展 战略、行业前景等情况，公司将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本年度业绩说明会。 出席本年度业绩说明会的人员有：公司董事长、董事甘德宏先生；总经理、 董事、董事会秘书兼财务总监 LI ZEQUAN 先生；独立董事何熙琼先生。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-031 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和沟通交流效果，本次 说明会将提 ...

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年8月修订）》（以下简称"创业板股票上市规则"）等相关规定，成 都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）现对2024年与成都市宏邑机械 厂关联方发生的日常经营性关联交易进行预计。 根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟定2024年度与关联方发生的日 常经营性关联交易预计金额不超过人民币170万元，具体交易合同由交易双方根 据实际情况在预计金额范围内签署。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-017 成都大宏立机器股份有限公司 关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第十九次会议，并审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预 计情况的议案》（关联董事甘德宏回避表决）。 本次预计2024年度日常经营性关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提 交公司股 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-019 成都大宏立机器股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。同意拟聘任大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称："大信"）担任公司 2024 年度审计机构，聘 期一年，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的执 业经验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则。公司聘请 大信为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审 计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作连续性，经公司第四届董 事会审计委员会提议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何熙琼作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，谨慎认真， 依法履职，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股 东利益，现将 2023 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西 南财经大学发展规划处副处长，金融学院副教授，会计学博士，博士生导师。现 任四川观想科技股份有限公司独立董事、上海海阳保安服务股份有限公司独立董 事。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上市公司独立 董事管理办法》第二章第六条所述的影响独立性的情况，亦不是失信被执行人， 任职资格 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王振伟作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，谨慎认真， 依法履职，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股 东利益，现将 2023 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1975 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任电子 科技大学航空航天学院教授，博士生导师；中国图学学会高级会员，第十二批四 川省学术与技术带头人后备人选。 本人已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上履行独立董事职责所 必需的工作经验，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 ...

成都大宏立机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2024]第 14-00154 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00154 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 202 ...