证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-024 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准 召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 ...

大信专审字[2024]第 14-00156 号 成都大宏立机器股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00156 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何真作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东的合法权益，现 将 2023 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西南 民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。现任四川能投发 展股份有限公司独立董事、千禾味业食品股份有限公司独立董事、四川西昌电力 股份有限公司独立董事、资阳农村商业银行股份有限公司监事、乐山市商业银行 股份有限公司监事。 本报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、1 次股东大会。本人作为公司独立董 ...

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告（大信审字[2024]第 14-00249 号），会计师审计意见认为：公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算的有关情况报告如下： 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报告审计情况 （一）公司 2023 年财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 544,036,567.93 | 497,273,365.50 | 497,27 ...

成都大宏立机器 股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2024]第 14-00153 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信专审字[2024]第 14-00153 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都 大宏立机器股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-026 成都大宏立机器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事 的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 该议案，同意补选李西臣女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截止公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，李西臣女士尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李 西臣女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到李西臣女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对大宏立 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具 体核查情况如下： 一、国都证券对大宏立内部控制的核查工作 1 国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活 动、采购业务、销售业务、担保业务、财务报告、合同管理。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存 ...

经核查独立董事王振伟、何熙琼、李西臣的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 成都大宏立机器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，成都大宏立机器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王振伟、何熙琼、 李西臣的独立性进行评估并出具如下专项意见： ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》和《董事会议事规 则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行 使职权；全体董事严格执行股东大会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。 现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 544,036,567.93 元较上年同期增长 9.40%；实 现归属于母公司股东净利润-33,201,443.10 元，出现阶段性亏损。 二、董事会会议召开情况 2023 年，董事会共召开了 12 次会议，审议通过了 39 项议案，历次会议的 召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 6 日 | ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-025 成都大宏立机器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提资 产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 | 项目 | 2023年度计提减值损失金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 8,617,591.27 | | 其中：应收票据信用减值损失 | 2,396,300.44 | | 应收账款信用减值损失 | 4,530,918.47 | | 其他应收款坏账损失 | 1,690,372.36 | | ...