证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-027 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 公司董事长甘德宏先生就 2023 年度董事会各项工作开展情况和公司经营情 况向董事会作了汇报，公司独立董事王振伟先生、何真女士（已离任）、何熙琼 先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年 度股东大会上进行述职。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会 2023 年度工作报告》（公告编号：2024-009）和《独立董事 2023 年度述职 报告-王振伟》（公告编号：2024-010）、《独立董事 2023 年度述职报告-何真（已 离任）》（公告编号：2024-011）、《独立董事 2023 年度述职报告-何熙琼》（公告编 ...

成都大宏立机器股份有限公司 2、2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《监 事会 2022 年度工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报 告》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、 《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》、《关于公司 2022 年年 度报告全文及摘要的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于开展供应 链融资业务合作暨对外担保的议案》，共十四项议案。 3、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》，共一项议案。 4、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届监事会第十次会 ...

成都大宏立机器股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，成都大宏立机器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内 部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表 意见如下： 2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自 身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内 部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督， 实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司 董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制 情况。 成都大宏立机器股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的核查意见 ...

成都大宏立机器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00155 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 成都大宏立机器股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 14-00249 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规 范性文件的要求，对大宏立 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、 审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏 立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-029 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 3 月 17 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《监事会 2023 年度工作报告》 公司监事会主席袁涛先生就 2023 年度监事 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年 度占用资 | 2023 年 度偿还累 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会计 | 期初占用 | 累计发生金额 | | | 末占用资金 | | 占用性质 | | 用 | 名称 | 关系 | | | | 金的利息 | 计发生金 | | 原因 | | | | | | 科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | ...

成都大宏立机器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 成都大宏立机器股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏立机器股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。截至 2020 年 8 月 13 日止，本公 司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为 42,790.66 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划至公司指 定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2020]14-00016 号《验资报告》。 2023 年度，直接投入募集资金投资项目金额为 25,640,578.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司以部分暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。本年收到银行存款利息扣 除银行 ...

公司因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请总额度 不超过人民币 10,000 万元的额度授信，本次申请的额度授信为信用免担保方式， 授信期限一年。额度授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票（信用 +保证金质押）、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资 （票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融 资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种；拟向兴业银行股份有限公司成都分 行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的额度授信，本次申请额度授信为信用 免担保方式，授信期限一年，额度授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承 兑汇票、国内非融资性保函（分离式保函除外）、国内信用证开立及福费廷项下 融资、票据池等。 上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以公 司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代表人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文 件。公司本次申请银行额度授信事项无需提交股东大会审议。 二、备查文件 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024 ...