证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-023 成都大宏立机器股份有限公司 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而助推公司业务发展、提 高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑 支行申请总额度不超过人民币20,000万元的授信，为符合资质条件的下游客户向 中国建设银行股份有限公司大邑支行申请网络供应链"e销通"业务进行融资。 同时，公司拟为符合资质条件的客户向中国建设银行股份有限公司大邑支行的供 应链融资提供连带责任保证，即以公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提 供连带责任保证的条件下，银行向公司客户提供用于向公司支付采购货物款项的 融资业务。 原2023年度公司与中 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-030 成都大宏立机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释公告以及其他相关规定执行。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其 中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

成都大宏立机器股份有限公司 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-008 （1）2022 年 11 月 25 日，新材料与商投资本签署了《四川商投大宏立股权 投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》； （2）2022 年 11 月 28 日四川商投大宏立股权投资基金合伙企业（有限合 伙）已完成工商注册登记手续，并取得四川天府新区行政审批局颁发的《营业执 照》。 （3）新材料于 2023 年 4 月、7 月相继向合伙企业账户按比例转入投资款 540 万元、393 万元，合计转入投资款 933 万元。 （4）2024 年 1 月 25 日新材料与商投资本签署退伙协议书，双方一致同意 新材料退出合伙企业，同时商投资本将通过合伙企业账户退还新材料投资款项并 给予资金占用补偿。 关于终止全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 23 日召 开第四届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司拟与专业投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 22 日在四川省成都市大邑县晋原镇 工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议 的通知于 2024 年 2 月 17 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德宏 先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先 生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-005 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 三、备查文件 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-007 为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进一步促进公司业务的发展， 拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，公司拟与永赢金融租赁有限公司（以 下简称"永赢租赁"）合作并签订《业务合作协议》。 具体情况：由公司向永赢租赁推荐拟拥有设备的最终用户即公司客户，并经 永赢租赁审核、评估后作为开展直接融资租赁业务的承租人。在《业务合作协议》 期限内，永赢租赁、公司及客户将采用融资租赁的模式开展业务合作。由永赢租 赁、公司及客户（承租人）三方签订《买卖合同》后，永赢租赁向公司购买客户 （承租人）指定的租赁设备，并由永赢租赁与客户（承租人）签订《融资租赁合 同（直租-零售）》，将租赁物出租给客户（承租人）使用，客户（承担人）按约 向永赢租赁支付租金及其他费用。在触发约定的回购情形时，公司根据永赢租赁 《回购通知书》的具体要求，将向永赢租赁承担回购保证责任，向永赢租赁支付 相应价款，回购租赁物。 二、被担保人情况 鉴于目前公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，故对被 担保人基本条件和情况做出基本要求。 基本情况：被担保人为公司推荐的信誉良好 ...

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 22 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 2 月 17 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟为客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的议 案》 经审议，同意公司与永赢金融租赁有限公司开展合作并为公司推荐的租赁客 户提供总额度不超过 5,000 万元的融资租赁回购担保。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-006 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 ...

一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 10 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次 会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董 事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中李西臣 女士、王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-002 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 审计委员会 | 何熙琼 | 何真、甘德君 | 何熙琼 | 王振伟、李西 | | --- | -- ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-003 成都大宏立机器股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会的公告 | 董事会各专门 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 委员会 | 主任委员 | 成员 | 主任委员 | 成员 | | 战略委员会 | 甘德宏 | 王振伟、何真 | 甘德宏 | 王振伟、李西 | | | | | | 臣 | | 提名委员会 | 王振伟 | 何熙琼、甘德 | 王振伟 | 何熙琼、甘德 | | | | 宏 | | 宏 | | 薪 酬 与 考核委 | 何真 | 何熙琼、LI | 李西臣 | 何熙琼、LI | | 员会 | | ZEQUAN | | ZEQUAN | | 审计委员会 | 何熙琼 | 何真、甘德君 | 何熙琼 | 王振伟、李西 | | | | | | 臣 | 调整后的专门委员会委员任期自公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意[2024]字2024第0022号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于成都大宏立机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 2024 第 0022 号 致：成都大宏立机器股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都大宏立机器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派欧昌佳、孙文蔚出席公司于2024年1月10日召 开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大 会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行有效的法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有 关事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开等程序 （一）本次股东大会的召集 本法律意见书系依据《 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-001 成都大宏立机器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月10日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024年1月10日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2024 年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月10日9:15-15:00。 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表持有表决权的股 份数69,009,200股，占公司有表决权股份总数的比例为72.1250％。 2、股东出席现场会议情况 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道1 ...