北京金诚同达律师事务所 关于 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 金证法意[2024]字 0909 第 0510 号 法律意见书 金证法意[2024]字0909第0510号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于成都大宏立机器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：成都大宏立机器股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都大宏立机器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派欧昌佳、孙文蔚出席公司于2024年9月9日召 开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大 会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订） 》（以下简称"《创 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-061 成都大宏立机器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月9日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月9日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2024 年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月9日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：甘德宏。 6、会议召开的合法、合规性： ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-060 成都大宏立机器股份有限公司 关于退出合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原对外投资概述 鉴于合资公司成立至今，未实际开展业务，且公司未实际出资，为优化产业 结构，公司决定退出合资公司。 三、退出合资公司的影响 退出合资公司不会对公司的生产经营及财务状况产生影响，也不会影响公司 未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 1、《退伙协议》。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）与自然人李碧书、杨红 兵、杨方杰、晏元龙于 2022 年 10 月 15 日签订《合作协议书》，同意在成都设 立成都大宏立建筑材料有限公司（以下简称 "合资公司"），主要开展机械设 备销售、普通机械设备安装服务、建筑砌块制造、建筑材料销售、建筑用石加工 等相关业务。合资公司注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司认缴出资 600 万 元人民币，持股比例为 30%；李碧书认缴出资 ...

成都大宏立机器股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏立机器股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。截至 2020 年 8 月 13 日止，本公 司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为 42,790.66 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划至公司指 定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2020]第 14-00016 号《验资报告》。 2024 年 1-6 月，直接投入募集资金投资项目金额为 9,780,783.75 元。本年收到银行存款 利息扣除银行手续费的净额为 220,956.37 元。截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金账 户余额为 212,653,761.10 元（ ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-052 成都大宏立机器股份有限公司 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 22 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议， ...

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会计 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | | 2024 年 月占用资金 | 1-6 | 2024 年 1-6 月偿 | 2024 年 末占用资金余 | 6 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 科目 | 金余额 | 金额 | | 的利息 | | 还累计发 | 额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | （如有） | | 生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-058 成都大宏立机器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700.00 万 元超募资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大 宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。 截至 2020 年 8 月 13 日，公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股， 募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 42,79 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对大宏立使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎的核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏 立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，大宏立首次公开发 行人民币普通股（A 股 ...

成都大宏立机器股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一条 为了提高成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）决定舆情的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-059 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2024年8月22日召开了第四届董事会第二十七次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议批准 召开2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立 ...