证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-014 以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数， 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.54 元（含税），合 计派发现金股利人民币 14,674,016.86 元（含税）。 圣元环保股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润 671,208,603.39 元，资本公积余额为 1,405,096,677.75 元；合并可供分配的利润为 1,717,304,659.14 元，资本公积余额为 1,413,242,881.87 元。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第九届董事会2024年第一次会议及第九届监事会2024年第一次 会议，分别审议并通过了《关于公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司名称：圣元环保股份有限公司 （股票代码：300867） 保荐代表人姓名：曾远辉 联系电话：0755-23976377 保荐代表人姓名：刘怡平 联系电话：0755-23976377 现场检查人员姓名：刘怡平 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日（"核查期间"） 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日-13 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 录、签到表、公告等； （2）查阅公司章程及各项规章制度； （3）与公司部分董事、高管、证券部及其他部门相关人员进行访谈； （4）实地查看公司主要管理场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是 ...

圣元环保股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 | 原议事规则内容 | 修订后的议事规则内容 | | --- | --- | | | 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 | | 第四条公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 | 会议。召开独立董事专门会议，应于会议召开三天前以专人送达、 | | | 传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体独立董事。情况紧急， | | 会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 | | | | 需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或口头方 | （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过） | | 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | | --- | --- | | | 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参 | | | 会的独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采 | | 第五条独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半 | 用视频、电话或者其他方式召开，但会议召集人应当说明具体情 | | 数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 | 况。会议也可以采取现场与通讯方式同时进 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人邓鹏，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大事项发表了 独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了公司 规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓鹏：1977 年 4 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留 权，研究生学历，律师。1999 年至 2003 年，曾任中国民主建国会湖 南省委员会秘书；2003 年至 2006 年，曾任湖南省宁乡县对外经济贸 易合作局副局长；2006 年至 2007 年，曾任湖南天地人律师事务所律 师；2007 年至 2014 年，曾任湖 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用，提升公司质量，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《圣元 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"规范运作指引"）和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）、证券交易所业务规则、《独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定及要求，认真履 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 圣元环保股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "一 关于圣元环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0016 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了圣元环保股份有限公司 (以下简称圣元环保公司)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2024]361Z0019 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,圣元环保公司管理层编制了 后附的圣元环保股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 ...

圣元环保股份有限公司董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年年度审计履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 1 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报 告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：圣元环保（300867） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾远辉 | 联系电话：0755-23976377 | | 保荐代表人姓名：刘怡平 | 联系电话：0755-23976377 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | -（募集资金已使用完毕，专户已 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

圣元环保股份有限公司 《关联交易管理制度》修订对照表 圣元环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 | 原制度内容 | 修订后制度内容 | | --- | --- | | 第二十六条 公司拟与关联人发生的重大关联交易的，应当在 | 第二十六条 公司拟与关联人发生的重大关联交易的，须经独 | | 独立董事发表事前认可意见后，提交董事会讨论。独立董事作出 | 立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意后，提 | | 判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断 | 交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独 | | 的依据。 | 立财务顾问报告，作为其判断的依据。 | 注：1.除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变； 2.修订处用加粗表示。 （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议） ...

圣元环保股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议） | 原议事规则内容 | 修订后的议事规则内容 | | --- | --- | | | 新增第二章内容如下： | | | 第二章董事会的组成及职权 | | | 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人。公司董事会设董事长 1 人。 | | | 第五条 董事会行使下列职权： | | | （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | 无 | （二） 执行股东大会的决议； | | | （三） 决定公司的经营计划和投资方案； | | | （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | | （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； | | | （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； | 1 | （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 | | --- | | 项、委托理财、关联 ...