审计报告 圣元环保股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者变动表 | | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11- | | 120 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:b ...

圣元环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度（2024 年 4 月修订） （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专 ...

圣元环保股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议） 2.修订处用加粗表示。 圣元环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 2 | 原议事规则内容 | 修订后的议事规则内容 | | --- | --- | | | 第三十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其 | | | 过去一年的工作向股东大会作出报告。 | | | 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五 | | | 日。独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况，并 | | 第三十二条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | 应当向公司年度股东大会提交年度述职报告并做汇报，对其履行 | | 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 | 职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： | | 报告。 | （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次 | | | 数； | | | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； | | | （三）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第 ...

监事签名： 圣元环保股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，圣元环保股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司2023年度内部控制进行了自我评价，并 出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报 告并发表审核意见如下： 经审核公司《2023年度内部控制自我评价报告》，全体监事均无 异议。监事会认为：公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的有关规定，并结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控 制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司内部控制机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效。董事会出具的《2023年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和 运行的实际情况。 圣元环保股份有限公司监事会 2024 年 4 月 17 日 1 （本页无正文，为圣元环保股份有限公司监事会关于公司 2023 年 ...

| 或转让； | 或转让； | | --- | --- | | （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、 | （十一）公司的利润分配政策及分红回报规划的制定、调整 | | 需要以特别决议通过的其他事项； | 或变更； | | （十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定、公司章程或 | （十二）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需 | | 股东大会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。 | 要以特别决议通过的其他事项； | | 前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东大会的股 | （十三）法律法规、深圳证券交易所相关规定、公司章程或股 | | 东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上 | 东大会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。 | | 市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 | 前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东大会的股东 | | 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上 | 所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市 | | 通过。 | 公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司 《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"本保荐机构"） 作为圣元环保股份有限公司（以下简称"圣元环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 等规则的要求，对圣元环保《2023年度内部控制自我评价报告》的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 内部控制评价报告基准日至内部控 ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）2024 年度日常关联交易类别和预计金额 根据 2024 年度日常经营需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人提供劳务/商品 | 漳州佳盛环保科技 有限公司 | 垃圾处理 | 参照市场价格定价 | 300.00 | 30.50 | 159.84 | | | 小计 | - | - | 300.00 | 30.50 | 159.84 | | 接受关联人提供的劳务 | 泉州圣元星绿环境 工程有限公司 | 转运服务 | 参照市场价格定价 | 300.00 | 0.00 | 345.69 | | | 漳州圣元星绿环保 有限公司 | 转运服务 | 参照市场价格定价 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | | 小计 | - | - | 600.00 | 0.00 | 345.69 | 一、日常关联交易 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-010 圣元环保股份有限公司 1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 2024 年的薪酬， 在 2023 年的薪酬标准上，根据公司 2024 年相关薪酬标准与绩效考核 情况领取薪酬； 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开公司第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司<2024 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》和《关于公司<2024年度高级管 理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核 委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，特制定本公司2024年度董事、高级管理人员薪酬 方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、薪酬（津贴）标准 6、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 三、董事薪酬（津贴）方案由公司董事会审议通过后，需提交公 司股东 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-006 圣元环保股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通 过了以下议案： 1 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 内容：公司监事会主席苏阳明先生对监事会 2023 年度的工作进 行了总结并形成《2023 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工 作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 内容：《2023 年财务决算报告》。经审议，监事会认为《2023 年 财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经 营 成 果 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 ...

圣元环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工 作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工 作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体 股东的利益。 现将董事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年工作计划报告如 下： 一、2023 年度总体经营情况 （一）经营业绩 公司实现营业总收入 17.48 亿元，同比下降 0.23%；实现净利润 1.45 亿元，同比下降 18.93%；归属于母公司所有者的净利润 1.47 亿 元，同比下降 18.69%；归属于上市公司股东的每股收益 0.5392 元。 （二）生产运营情况 1 报告期内，公司主营业务经营稳定，主营垃圾焚烧发电业务的垃 圾处理量、发电量 ...