圣元环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗进辉：1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授。2011 年 7 月至 2013 年 7 月，任厦门大学管 理学院会计系助理教授；2013 年 8 月至 2018 年 7 月，任厦门大学管 理学院会计系副教授；2018 年 8 月至今任厦门大学会计系教授。 目前兼职情况：2019 年 6 月至今，任非上市公司厦门美柚股份 有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任龙高股份(605086. SH)独立 董事；2021 年 2 月至今，任胜通能源(001331. SZ)独立董事；2021 年 各位股东及股东代表： 本人罗进辉，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着 恪尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议， ...

圣元环保股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《圣元环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法 规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按 ...

对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 圣元环保股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。 容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 ...

2023 年度财务决算报告 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各 项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 174,759.31 万元，比去年同 期减少 0.23%；实现净利润 14,519.08 万元，同比减少 18.93%；归属 于上市公司股东的净利润 14,652.49 万元，比上年同期减少 18.69%； 归属于上市公司股东的所有者权益 349,546.89 万元，比去年同期增加 3.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,476.13 万元，同比减少 20.94%。 二、2023 年度主要财务指标及其变动情况 单位：万元 | 报表项目 | 2023 | 年 12 月 | 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | 变动比率 | 变动额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年度 /2023 | | | /2022 | 年度 | | | | | | 总资产 | | 850,364.23 | | | | 841,020. ...

圣元环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并参照《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书 任公司证券部负责人。 第二章 董事会的组成及职权 1 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人。公司 董事会设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-019 圣元环保股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议， 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3：00。 1 （2）网络投票： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-012 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 1 圣元环保股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第九届董事会2024年第一次会议及第九届监事会2024年第一次 会议，分别审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度 的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计 费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 ...

第一章 总则 关联交易管理制度（2024 年 4 月修订） 圣元环保股份有限公司 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的决策管理和信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》 " "）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及 《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定制定本制度。 第二条 公司的关联交易应符合公开、公平、公正和诚实信用的 原则。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿的原则； （三） 公平、公开、公允的原则； 1 （四） 不得 ...

第一章 总则 圣元环保股份有限公司 对外担保管理制度（2024 年 4 月修订） 1 严格控制担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部 门不得对外提供担保。未经董事会或者股东大会审议通过，公司及子 公司不得对外提供担保。公司及子公司提供反担保应当比照担保的相 关规定执行，但公司及子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保 的除外。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保 产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连 带赔偿责任。 第七条 公司为其子公司、参股公司提供担保，该子公司、参股 公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等 风险控制措施。相关股东未能按出资比例向公司子公司或者参股公司 提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露 主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说 明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 第二章 对外担保的审批权限和程序 第一条 为加强圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的控制管理和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国公司法》（以下 ...

号 证券代码: 300867 址： 福建省厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦519 # 话： 0592-5616385 电 传 真: 0592-5616365 互联网址: https://www.chinasyep.com 电子信箱: chinasyep@126.com 诚信至圣 创新为元 官网二维码 公众号二维码 抖音二维码 报告前言 Preface to the report ▶ 报告说明 圣元环保股份有限公司 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 本报告可在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn) 下载电子档。 > 联系方式 地址:福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦 519 电话: 0592-5616385 传真: 0592-5616365 电子邮箱: chinasyep@126.com 一、公司简介 二、股东和债权人权益保护 本报告主要介绍圣元环保股份有限公司 2023 年在股东和债权人权益保 护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面情况的社会责任履行情况。 > 报告期间 2023 年 1 ...