证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-083 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳欧陆通电子股份有限公司及子公司（以下简称"公司"、 "欧陆通"）拟使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金购买安全性高、流 动性好、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性 存款等。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 1.4 亿元（含本数）的闲置募集资 金（含超募资金）及不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险。 一、公司募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日出具的证监许可[2020]1600 号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-081 深圳欧陆通电子股份有限公司 1、审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 经审议，监事会认为，公司（含子公司）拟在 2024 年度向合作银行申请不 超过人民币 50 亿元或等额外币的综合授信额度是考虑到公司现有合作银行部分 授信额度即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公 司各项业务正常有序开展的客观情况所作出的合理决策，有利于满足公司未来 运营的资金需求和保证公司合理的流动性。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第三届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2023 年第四 次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话 等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实 ...

国金证券股份有限公司 一、公司募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日出具的证监许可[2020]1600 号 文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股 （A 股）股票已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首 次向社会公开发行的股票 2,530.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 36.81 元/ 股，募集资金总额为人民币 931,293,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民 币 82,203,175.63 元，实际募集资金净额为人民币 849,089,824.37 元。募集资金已 于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验并出具了"天职业字[2020]34586 号"《验资报 告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-082 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第三届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度 预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各子公司业务顺利开 展，公司 2024 年度拟向下属子公司提供不超过人民币 13 亿元（含等值外币，下 同）的担保额度。本次提供担保额度事项尚需经股东大会审议并经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过后生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日止。 董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署 相关合同及转授权文件。 二、担保额度分配情况 | | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截止目前 | 本次新增担 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第二次独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》 《深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，深圳欧陆通电 子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日发出会议通知及议 案相关资料，于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会 2023 年第二次独立董事 专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨小平先生召集并 主持，独立董事李志伟、游晓出席。独立董事就公司第三届董事会 2023 年第四 次会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案 独立董事： 杨 小 平 李 志 伟 游 晓 2023 年 12 月 1 日 经审查议案相关内容，我们认为公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关 联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易事项基于公平、合理的定价政策并 参照市场价格确定关联交易价格，交易定价公允合理，决策程序合法有效，不会 侵害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益。 通过会议讨论研究，我们一致同意该事项 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2024年度日常经营关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号--保荐业务》等有关规定，对欧陆通 2024 年度日常经 营关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： | 关联交易类 | | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度预 | 截至核查意 见出具日已 | 上年 发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 计金额（万 | 发生金额 | | | | | | | 元） | | （万 | | | | | | | （万元） | 元） | | 向关联人提 | 安世博 | SMT 加 | 根据市场 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-079 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于转让全资子公司股权的进展公告 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司已收到交易对手方王越天先生、尚韵思女士支付的 第一笔股权转让款共计人民币 10,000.00 万元，超过转让价格的 50%；上述股权 转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，控制权已转移，安世博及其全资子 公司苏州市博电云科能源科技有限公司（以下简称"苏州博电"）将不再纳入公 司合并报表范围，公司直接持有安世博 40%股权，间接持有苏州博电 40%股权。 公司将持续关注本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日 一、交易概述 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第三届董事会 2023 年第二次会议，于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关 ...

6-1-1 审计报告 天职业字[2021]18178 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"深圳欧陆通")财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 深圳欧陆通 2020年12月 31日的合并及母公司财务状况,2020年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于深圳欧陆通,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 ...

国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳 欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释义 | | 4 | | 第一节 | | 发行人概况 5 | | | | 一、发行人基本情况 5 | | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | | 三、发行人的核心技术及研发水平 6 | | | | 四、发行人主要财 ...

股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠 花园 1 栋 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司 ...