证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-035 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司董事候选人出席了本次会议，监事 及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，结合公司现阶段经营业务实际情况，为保障有效决策，经公司 董事会提名委员会审查 ...

鉴于稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会原定任期已届 满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会 审查，董事会同意提名李建全先生、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人；同意提名陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生为第四届董 事会独立董事候选人。第四届董事会自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起计算，任期三年。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-039 稳健医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十四日 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第 四届 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人稳健医疗用品股份有限公司董事会现就提名杨祥良为 稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为稳健医疗用品股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过稳健医疗用品股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈俊发作为稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人稳健医疗用品股份 有限公司董事会提名为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人稳健医疗用品股份有限公司董事会 现就提名陈俊发 为稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过稳健医疗用品股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-036 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日 通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，公司监事候选人出席了本次会议，董事 会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。 公司第三届监事会原定任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司监事会拟按照相关法律 ...

一、被提名人已经通过稳健医疗用品股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人稳健医疗用品股份有限公司董事会现就提名王志芳为 稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为稳健医疗用品股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-040 稳健医疗用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会原定任期已届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监 事会同意提名吴克震先生、赵霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经 2024 年第二次临时 股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共 同组成公司第四届监事会。第四届监事会自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起计算，任 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-038 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 6 日（星期二） （七）会议出席对象： 1.截至 2024 年 8 月 6 日（股权登记日）下午交易收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不 能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托 ...

证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 | --- | --- | |--------------|------------------| | | □特定对象调研 □ | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | | 动类别 | □新闻发布会 □ | | | √现场参观 | | | □其他 (电话会议) | | | | | 参与单位名称 | | | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 2024 年 7 月 12 日-2024 年 7 月 19 日 地点 公司总部会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书:陈惠选 人员姓名 高级证券事务经理:徐佳 1. 理性消费环境下,全棉时代价格带偏中高端,如何保证增长? 答:目前,我们观察到消费趋势呈现出两极分化现象,既有平价替代品的需 求,也有提高生活品质的趋势。在这种消费分化的情况下,我们通过"绵柔 巾≠棉柔巾"科学营销,以及稳定吊牌价和控制折扣率的策略,近年来我们 投资者关系活 的营业收入和毛利率不但没有下降,反而同步都在增长,证明了这一策略的 动主要内容介 有效性。我们的产品能够吸引消费者,其核心在于产品品质:首先,选用高 绍 品质的棉花原材料,其 ...