北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 ...

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-042 稳健医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00 （四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日披露 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公司现将该次临时股东大会 有关的信息再次进行提示通知，详情如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-041 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...

二、股东的承诺情况 关于控股股东自愿承诺延长限售期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东稳健 集团有限公司（以下简称"稳健集团"）出具的《关于自愿延长限售期的承诺》， 稳健集团基于看好国内外医疗行业和消费行业的长期发展趋势，对稳健医疗价值 的认可和发展战略的信心，自愿承诺延长其所持公司股份的限售期，详情如下： | 股东名称 | 持有公司股份数量 | 占剔除已回购股份 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | | | | 后公司总股本的比 | | | | | 例 | | | 稳健集团有限公司 | 406,614,387 | 69.20% | 首次公开发行前已 发行股份及对应转 | | | | | 股所得股份 | 一、股东的持股情况 稳健集团承诺将其持有的 406,614,387 股公司股份的限售期延长 12 个月，限 售期截止日从 2023 年 9 月 16 日延长至 2024 年 9 月 16 日。在限售期内，稳健集 团不转让或者委托他人管理其持有该部分 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 编号：2023-08 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称 嘉实基金、中欧基金、汇丰晋信、宝盈基金等 164 位机构投资者，名单详见 及人员姓名 附件（排名不分先后） 时间 2023 年 8 月 16 日 稳健医疗 2023 年上半年业绩交流会 2023 年 8 月 17 日 中信证券、长江证券、首创证券带队现场调研 地点 业绩交流会-线上召开 现场调研-公司总部会议室 董事、副总经理兼首席财务官：方修元 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：陈惠选 人员姓名 稳健医疗轮值 CEO：张燕 全棉时代副总裁：曾钦华 一、2023 年上半年业绩介绍： 面对新形势下多变的外部环境，稳健医疗立足于医用耗材及健康生活消 费品两大业务，在"质量优先于利润、品牌优先于速度，社会价值优先于企业 投资者关系活 价值"三大核心经营原则的指导下，积极响应，灵活调整。基于去年同期感染 动主要内容介 防护产品带来的高基数的影响，2023 年上半年公司实现营业收入 42.7 亿元， 绍 ...

| --- | --- | --- | --- | |-------|------------------|--------|-------------------| | 序号 | 机构名称 | 姓名 | 调研时间 | | 1 | 安信证券 | 刘夏凡 | 2023 年 8 月 16日 | | 2 | 安信证券 | 罗乾生 | 2023年8月 16日 | | 3 | 宝盈基金 | 侯嘉敏 | 2023年8月 16日 | | 4 | 宝盈基金 | 吉翔 | 2023年8月 16日 | | 5 | 北京鼎萨投资 | 张王品 | 2023年8月 16日 | | 6 | 北京金百镕投资 | 刘新 | 2023年8月 16日 | | 7 | 北京容光私募 | 韩飞 | 2023年8月 16日 | | 8 | 财信证券 | 韩偲瑶 | 2023年8月 16日 | | 9 | 大成基金 | 黄博涵 | 2023年8月 16日 | | 10 | 东北证券 | 苏浩洋 | 2023年8月 16日 | | 11 | 东方睿信私募 | 丁等 | 2023年8月 16日 | | 12 | 东方证券 | 杨妍 | 2023年8月 16 ...

2 2023半年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建全、主管会计工作负责人方修元及会计机构负责人(会计主管人员)吴克震声明 ：保证本半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现 取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及 相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 50 | | 第五节 环境和社会责任 53 | | 第六节 重要事项 63 | | 第七 ...

稳健医疗用品股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要是远期、期权等汇率衍 生品投资。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过人民币10亿 （或等值外币）。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 3、开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人 依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）医用耗材板块存在出口海外的业 务，主要采用美元作为结算货币，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营 业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟 ...

稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 二〇二三年八月 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本期持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司 股东大会批准存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的出资金额、出资来源、实施方案等属初步结果，尚存在不确定 性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（草案）系公 司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划设立后由公司自行管理 ...

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《稳健 医疗用品股份有限公司董事会议事规则》及《稳健医疗用品股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，审议了公司第三届董事会第十 六次会议相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2.公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励 机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展； 3.本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则 上参与的，不存在违反法律、法规的情形。 独立董事同意公司实施第一期员工持股计划，并同意提交公司股东大会审议。 四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意 见 1.2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方违规占用 ...