法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：爱美客技术发展股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱美客技术发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、姬智出席公司 2023 年第 一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法进行 见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的， 无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-043 号 爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知： （1）公司董事会于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。 2、会议召开时间： 1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 155,552,602 股，占上市公司总股份（已扣除截至股权登记日公司回购账户中已 回购股份数，下同）的 71.9385％。 2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 116,408,997 股，占上市公司总股份的 53.8357％。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东 7 ...

中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：爱美客 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪立斌 | 联系电话：010-60833043 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次，每月由银行独立寄送纸质及 | | | 电子版对账单至保荐机构， ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-042号 爱美客技术发展股份有限公司 十七条、十八条、十九条的相关规定，符合既定回购方案。 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日召开第 三届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权 激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过 人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币450.00元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-027）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购股份 ...

爱美客技术发展股份有限公司 2023年半年度报告全文 爱美客技术发展股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-038 ...

爱美客技术发展股份有限公司 独立董事意见 爱美客技术发展股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根 据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就 2023 年 8 月 24 日召开第三 届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 公司利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司正常经营状况、未 来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定， 我们同意《关于 2023 年半年度利润分配预案》，并提交公司 2023 年第一次临时 股东大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 独立董事发表的独立意见： ...

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 2 次会议审议，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文注册，爱美客技术发展股份有限公司 （以下简称"本公司"）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币118.27元，共募集资金3,571,754,000.00元，扣除发行费用136,620,230.77 元，募集资金净额 3,435,133,769.23 元。本公司上述发行募集的资金业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000553 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 1,895,293,654.69 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募 集资金项目人民币 41,956,277.72 元；于 2020 年 9 月 24 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,556,219,495.57 元；于 2022 年 1 月 1 日起至 20 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-041 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第三届董事会第七次会议，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会，并 同意将相关议案提交本次股东大会审议。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-039 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分 配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定的要求，符合公司的利润分配政策和分红回报规划，符合公司经营发 展的需要，兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。 三、已履行的相关审议程序 一、2023 年半年度利润分配预案内容 公司2023年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为96,339.69万元， 母公司实现净利润 97,028.70 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，合并报表中累计可 供分配利润为 246,477.96 万元，母公司 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-035号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2023年8月14日通过邮件和电话的方式 送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>及<摘要>的议案》 1 216,330,035股为基数，向全体股东每10股派发现金股利18.48元（含税）。预计 合计派发现金股利39,977.79万元（含税），占2023年上半年度公司合并报表归属 于母公司所有者净利润的41.5%。本次不送红股，不 ...