证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-094 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 | 宁波通慕 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 创业投资 | | | | | | | | | | | | 合伙企业 （有限合 | 2,949.913 | 17.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 伙） | | | | | | | | | | | | 董芳梅 | 612.6742 | 3.54% | 201 | 201 | 32.81% | 1.16% | 201 | 100% | 258.5057 | 62.79% | | 合计 | 9,734.8392 | 56.28% | 568.2 | 1,148.2 | 11.79% | 6.64% | 1,148.2 | 100% | 3,940.4947 | 45.89% | 注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1-4-1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让和质押 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责 召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。 1 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 20 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 公司使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金 使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并配合监事会的审计活动。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成及任免 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中至 少有1名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行审 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023- 091 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的 实际收益不可预期。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况 下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人 民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 重要内容提示： 1、投资种类： (1)闲置募集资金投资产品品种 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇创达"）将按照 相关规定严格控制风险， ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"）作为深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对汇创达使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2622 号）同意注册公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，每股面值 1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 74 ...

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，2022 年 12 月 9 日 召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在 额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格 的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权 公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月 内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日及 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司独立董事的人数应不少于公司董事会人数的1/3；担任公司独立 董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略委员会，独立董事应当在审计委员 会、薪酬委员会成员中占多数并担任召集人。 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关 法律、法规和《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在可能直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-088 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会 议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公 司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公 ...