证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-092 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合 方式召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十七次会议决议， 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 ...

作为公司的独立董事，我们一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，并且 同意将此项议案提交公司股东大会审议。 深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市 汇创达科技股份有限公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市 汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态 度，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人 民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使 用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股 东利益的情况。 （以下无正文 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-090 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关 制度的议案》，现将具体内容公告如下： | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职 | 规章和本章程规定，履行董事职务。 | | --- | --- | | 报告送达董事会时生效。 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职 | | | 报告送达董事会时生效。 | | | 第一百〇六条 根据国家有关法律法规 | | | 的要求，公司设独立董事，其中至少 | | | 一名为会计专业人士。公司另行制定 | | | 《独立董事工作制度》。独立董事应 | | | 当按照法律、行政法规、中国证监会 | | 第一百〇六条 独立董事应按照法律、 | 规定、深圳证券交易所业务规则、 | | 行政法规及部门规章的有关规定执 | 《公司章程》和《独立董事工作制 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规 及规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会并制订本工作细则（以下简称 "本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及任免 第四条 战略委员会委员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权； 战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定 ...

二、被担保人基本情况 公司名称：东莞市聚明电子科技有限公司 统一社会信用代码：91441900MA51G0389F 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2018 年 3 月 28 日 注册地址：东莞市长安镇厦岗社区振安西路 9 号振安科技工业园振园西路 13 号 法定代表人：李明 注册资本：10,000 万元人民币 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-087 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称"东莞聚明"）提供 不超过人民币 30,000 万元的担保额度，担保额度有效期自 2022 年年度股东大会批 准之日起 1 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 深圳市汇创达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （“沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持 续发展”——2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待 日） 参与单位名称及 参与“沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续发 人员姓名 展”——2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的投资者 时间 2023 年 11月 15 日 14:00-17:00 地点 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）或微信公众号：全 景财经 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-085 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限 公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与 本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三）14:00-17:00。届时 公司董事长兼总经理李明先生、副总经理兼董事会秘书许文龙女士和财务总监任 庆先 生将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广 大投资者踊跃参与。 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-081 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 373,616,501.22 | 114.68% | 884,788,808.21 | 47.51% | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-079 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》。 1 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场表决结合通讯表决 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"或"上市公 司"）委托，担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对汇创达使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）自筹资金情况进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2022〕3236 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深 圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通 ...