深圳市汇创达科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0015638 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 | 1-2 | | | 证报告 | | | 1 1 | 深圳市汇创达科技股份有限公司以自筹资金 | 1-3 | | | 预先投入募集资金投资项目的专项说明 | | 大奖食計師事務所 十华会计师事各所 (特殊: 市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 58 www.dahua-coa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0015638 号 合否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 深圳市汇创达科技股份有限公司 以自筹资金预先 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-083 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇创达"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 50,758,691.49 元，上述事项符 合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。现就相关事项公告如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2022〕3236 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,581,834 股，发行价格为 22.79 元/股， 募集资金总额人民币 149,9 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第 十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意 见 经审核，我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜， 其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该置换事项不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。 作为公司的独立董事，我 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国证监会同意公司发行股份募集 配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。 本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成股份登记、托管等手续，并已于 2023 年 9 月 28 日在深圳证券交易 所上市。公司本次募集配套资金向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,581,834 股，公司总股本由发行前的 166,391,145 股增加至 172,972,979 股，公司注册资 本由 16,639.1145 万元人民币增加至 1 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-080 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》的内容 与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法 律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 第一章 总则 1-4-1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让和质押 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-084 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 为公充、客观的反映深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务 状况、资产价值及经营成本，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对截止 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的应收账款、应收票 据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后，计 提资产减值损失及信用减值损失合，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | | | | -9,316,208.59 | | 其中：存货跌价损失 | | | | | -9,316,208.59 | | 信用减值损失 | | | | | -5,176,252.56 | | 其中：其他应收款坏 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-078 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户暨签订募集资金四方监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2622 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，每股面值 1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 74,595.25 万元，扣除 发行费用人民币 5,939.89 万元，实际募集资金净额为人民币 68,655.36 万元。 募集资金已于 2020 年 11 月 13 日划至公司指定账户。2020 年 11 月 16 日，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了"大华验字【2020】000701 号"《验资报告》，确认募集资金到账。 二、本次变更部分 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-077 深圳市汇创达科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，2022 年 12 月 9 日 召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在 额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格 的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权 公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月 内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，2022 年 12 月 9 日 召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在 额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格 的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权 公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月 内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日及 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董 事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及 2022 年第 ...