新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过新乡市瑞丰新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会现就提名赵虎林为 新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： - 1 - 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 一、本人已经通过新乡市瑞丰新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵虎林作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新乡市瑞丰新材料股份有限 公司董事会提名为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 一、被提名人已经通过新乡市瑞丰新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会现就提名李建波为 新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： - 1 - 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-050 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，为维护职工的合法权益，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会拟进行换 届选举。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第三届职工代表大会临时会议，经与会职工 民主讨论和认真审议，选举陈铮女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简 历附后），职工代表监事将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。 特此公告。 2024 年 6 月 19 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历： 陈铮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，本科学历， 2007 年毕业于河南理工大学，取得学士学位，专业背景为人力资源管理。200 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李建波作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新乡市瑞丰新材料股份有限 公司董事会提名为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新乡市瑞丰新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-051 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024 年7月4日（星期四）下午14:00召开2024年第三次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年6月18日经公 司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年7月4日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年7月4日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月4日 9:1 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-045 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含）， 以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于 545.45万股，占公司总股本比例不低于0.9462%、不高于1.8924%。具体情况详见 公司于2024年2月2日披 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十五次会议，于 2024 年 5 月 29 日召开公司 2024 年 第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 14 日和 2024 年 5 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第 二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《关于变更注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）、《2024 年 第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）等相关公告。 公司近日已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了新乡 县市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 名称：新乡市瑞 ...

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-043 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年5月29日（星期三）下午14:30 2. 网络投票时间：2024年5月29日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月29日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月29日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生 （六 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司董事会委托,指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024年5月13日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,决定于 2024 ...