证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-024 凯龙高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号》"）变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一 的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将上述会计政策的变更情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2024 年 12 月 6 日，财政部发布 ...

凯龙高科技股份有限公司 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-014 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2025-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 4 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 臧志成 | 36,650,000.00 | ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-013 关于回购公司股份方案暨回购报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 本次回购基本情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股份（以下简称"本次回购"），主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 18.00 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）进行回购。 5、回购资金来源：公司自有及/或自筹资金。 凯龙高科技股份有限公司 6、回购的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限及回购 价格上限 18.00/股计算，预计回购股份数量约为 138.89 万股至 277 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-012 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 十八次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话及邮件等方式向各位 董事发出，全体董事一致同意本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 受宏观经济环境及资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下 跌，连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 凯龙高科 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 凯龙高科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2025 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十七次（临时）会议，决定 于 2025 年 4 月 7 日召 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-011 凯龙高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）股东出席的总体情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科 技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 为促进凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）及控股子 公司江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江苏观蓝"）的长远发展，进一步 提升江苏观蓝的研发实力和技术储备，加强产学研联合机制和成果转化效率，公 司于 2025 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了 《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，同意江 苏观蓝通过增资扩股的方式引入投资者长沙吕探企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"长沙吕探"）和湖南大学资产经营有限公司（以下简称"湖大资产"）。 湖南大学同意将肖汉宁教授团队自主研发的"铝/碳化硅刹车盘制备技术"对应的 6 件发明专利（以下简称"标的知识产权"）作价 3,250 万元对江苏观蓝增资，其 中 80%由成果完成人员肖汉宁教授团队享有，肖汉宁教授作为项目负责人决定 本次增资以长沙吕探为载体持股；20%留归学校，由湖大资产代表学校持有相应 股权。 公司及扬州龙投高新产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州龙投" ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-009 凯龙高科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易标的基本情况 （一）标的资产概况 标的资产：公司持有的动力新科、晶晟股份股票 关于拟出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与认购上柴股份 非公开发行股票的议案》，同意公司使用总额不超过 6,000 万元的自有资金认购 上海柴油机股份有限公司（现改名为：上海新动力汽车科技股份有限公司，以下 简称"动力新科"）非公开发行的股票，具体认购价格授权经营管理层根据市场情 况予以确定。2021 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用自有资金投资认购无锡晶晟科技股份有限公司拟定向发行股份 的议案》，同意公司使用自有资金 999.932 万元，认购无锡晶晟科技股份有限公 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-010 凯龙高科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，定于 2025 年 4 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）14：30 网络投票时间：2025 年 4 月 7 日（星期一） 6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 27 日（星期四）。 7、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为 ...

凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-007 公司监事会认为，公司子公司江苏观蓝新材料科技有限公司增资扩股引入长 沙吕探企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南大学资产经营有限公司，不会导致 公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持 续经营能力产生重大不利影响。该事项符合公司及子公司未来发展战略。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于控股子公司增资扩股引入投资者 暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2025-008）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司监事会 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发 出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召开。本 ...