| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 2025 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于拟设立印度尼西亚子公司并投资建设生产基地的议案》。公司将根据市场需求 和业务进展等具体情况实施建设印尼生产基地。为确保印尼生产基地建设的顺利 实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次印尼生产基地 项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、子公司设立、相关合同及协议的签 订、中介机构的聘请等与本次事项相关的一切事宜。 1 本次对外投资尚需履行国内的境外投资相关手续，以及印尼当地投资许可和 企业登记等审批或备案程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 山东南山智尚科技股份有限公司关于拟 设立印度尼西亚子公司并投资建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东南山智尚科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年度募集资金的 存放与使用情况做出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，公司向社会 公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募 集资金总额为人民币 44 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 1、会计政策变更的原因 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 06 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 (2024)24 号)，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该 解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公 司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 联系电话：0535-8738668 传真号码：0535-8806100 电子邮箱：lizhihao1@nanshan.com.cn 山东南山智尚科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表蒋雨勋先生的书面辞职报告。蒋雨勋先生因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定，蒋雨勋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，蒋雨勋先生未持有公司股份。蒋雨勋先生在任职期间勤 勉尽责、恪尽职守，公司对蒋雨勋先生在任期期间对公司所做出的重要贡献表示 衷心感谢！ 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，同意聘任李志 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 关于山东南山智尚科技股份有限公司2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000007 号 目 录 页 码 一、关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告 3-13 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月十二日 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文 一、南山智尚公司董事会的责任 南山智尚公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所相关规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专 项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，山东南山智尚 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务 公司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单 ...

民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规 范性文件的要求，对《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价 报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流； 与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事会、监 事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度 等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从公司内部控 制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的合规 性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部 ...

一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体召开情况如下表 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关法律法规，本着对全体股东负责的态度， 切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独 立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益 和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联交 易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作 报告如下： 所示： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | 《关于 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 | 会非职工代表监事候选人的议 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的 专 项 说 明 关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000008 号 一、关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表 3-5 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 二○二五年三月十二日 目 录 页 码 关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告正文 关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000008 号 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东南山智尚科技股份 有限公司（以下简称"南山智尚公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召 开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产 品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体投资方案如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东南 山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张， 发行价 ...