证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-033 南凌科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 1 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债 权人自接到公司通知书之日起 30 日内、未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债券文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有 效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回 购注销将按法定程序继续实施。 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下: 一、通知债权人事由 公司将在本次部分限制性股票回购注销完成后依法办理相应的工商变更 登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将从 13,186.4605 万股变更为 13,169.1805 万股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公 司深圳分公司出具的股 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-032 2、网络投票时间：2024 年 6 月 17 日（星期一） 南凌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:50 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2024 年 6 月 11 日（星期二） 4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层南凌科技股份有限公司总部会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、会议召集 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-026 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体监事发出， 会议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以书面传签的方式召开，表决截止时间 为 2024 年 5 月 31 日下午 15：00。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为：刘辉床先生、仇志强先生、郭铁柱先生。会议由监事会主席刘辉 床先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议 审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制 性股票的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 经审议，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规 定，因公司 202 ...

上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于南凌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, DongdamingRoad, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于南凌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：南凌科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受南凌科技股份有限公司（以下简称"南凌科技"或 "公司"，证券代码为 300921）的委托，为公司实施 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

南凌科技股份有限公司章程 （经公司于 2024 年 5月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 二零二四年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-030 南凌科技股份有限公司 （表决情况为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。鉴于公司《2022 年限制性 股票激励计划》部分首次授予限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象 资格，以及公司未达到 2023 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项， 故公司对首次授予限制性股票第二个归属期及预留授予限制性股票第一个归 属期已授予尚未归属的限制性股票 1,028,750 股进行作废处理。现将相关内容 公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议 案发表了独立意见。 （二）2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-028 南凌科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类 限制性股票的公告 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开第三届 董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》（表决情况为：5票同意 、0票反对、0票弃权、2票回避。该议案关联董事陈树林先生及陈金标先生回避 表决，由非关联董事对该议案进行了表决）。鉴于公司《2021年限制性股票激励 计划》（以下简称"本次股权激励计划"）授予的第一类限制性股票第三个解除 限售期公司未达到2023年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第 三个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票172,800股进行回购注 销。现将相关回购注销内容公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年1月27日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第 ...

南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议 案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下： 一、担保情况概述 南凌科技发展（香港）有限公司（以下简称"香港南凌"）系公司全资子公 司，为满足香港南凌日常经营及业务发展需要，公司为香港南凌分别与两家合作 银行折合人民币1,000万元及港币1,000万元（金额涉及外币的，按2024年5月31日 中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，如遇汇率波动，对应的金额会相应 变化，下同）的贷款业务提供连带责任的保证，担保范围包括但不限于申请银行 授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业票据融资 ）发生的一般连带责任担保及融资类担保。担保期限为1年，自银行融资类保函 或融资类备用信用证签发之日起计算，上述担保事项自公司董事会审议通过之日 起生效。在上述担保额度内，公司董事会授权董事长签署与上述担保相关的合同 及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-027 南凌科技股份有限公司 关于为全资子公 ...

一、会议的基本情况 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-031 南凌科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开的第 三届董事会第十六次会议决议，公司定于2024年6月17日（星期一）在公司总部 会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-029 南凌科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分别召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 议案》（表决情况为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。鉴于公司《2021 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本次股权激励计划"）部分获授第二类限制 性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到 2023 年公司 层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项，故公司对本次股权激励计划首次 授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票第二个归属期已授予尚 未归属的第二类限制性股票合计 696,072 股进行作废处理。现将相关内容公告 如下： 1 （公告编号：2021-013）。 （三）2021 年 2 ...