证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-021 南凌科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年5月16日（星期四）在公司总部会 议室召开2023年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 9: ...

南凌科技股份有限公司 2023 年任职期间，本人毛杰作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责 任和义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经 营管理提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本人自 2023 年 11 月 13 日起 担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。 2023 年度独立董事述职报告（毛杰） 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会、专门委员会会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 0 次董事会会议和 0 次股东大会， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，2023 年度本人任职 期间内，薪酬与考核委员会、审计委员会未召开会议。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度本人任职期间内，公司未召开董事会，不涉及发表独 ...

一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》的规定，我们对公司截止2023 年12月31日的对外担保和资金占用情况进行了核查。 经核查，独立董事认为：报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前发生并延续到报告期的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况。报告期内，公司累计和当期不存在为控股股东及 其关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的其他对外担保事项，也没 有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 南凌科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规和其他规范性文件，以及南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-020 南凌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高工作效率，请公司董事会授权董事长，在前述授信额度及授信期限内， 签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。 特此公告。 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度 申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 根据公司业务发展经营的需要，公司及全资子公司计划向银行及其他金融机 构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（实际授信额度以及具体内容以 公司及子公司与各银行或其他金融机构正式签订的合同为准）。 授信期限：以合同约定的债务履行期限为准，授信期限内，授信额度可循环 使用； 授信方式：信用授信； 授信业务范围：包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同意注册,公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928,213.57 元。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZI10695 号）验证，募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日全部到位。公司对上述募集资 金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。 二、公司超募资金的使用情况 公司超募资金总额为106,748,213.57元。公司于2021年1月27日召开第二届 董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议以及2021年2月22号召开2021年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分超募资金3 ...

南凌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10270 号 南凌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10270 号 南凌科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南凌科技股份有限公司（以下简称南凌科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权 ...

南凌科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的构成及监事 会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备监事所必需的专 业知识、技能和素质。报告期内，公司共召开监事会7次；监事会的召集、召开 合法合规，公司均严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要 求开展工作，积极列席董事会、股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。 | 序号 | 会议届次 | 会议召开日期 | | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2023 年 | 4 | 月 | 19 | 日 | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 《2022 年年度报告全文及其摘要》 | | | | | | | | | 年第一季度报告》 《2023 | | | 第三届监事会 | | | | | | ...

关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南凌科技"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事 项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-018 南凌科技股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 母公司股东净利润为37,524,980.50元，其中母公司实现净利润43,846,210.16元。 截止2023年12月31日，经审计合并报表中累计可供分配的利润为206,322,538.49 元，经审计母公司累计可供分配的利润为212,523,399.99元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业经营 成果，公司2023年度利润分配预案为：公司拟以2 ...

南凌科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，切实认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各 项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司业务回顾概述 （一）2023年公司整体经营情况概述 南凌科技依托覆盖全球的骨干网资源，围绕凌网服务、凌云服务、数字化工 程三大核心业务构建起"云+网+安全"的数字化解决方案矩阵，为数字化企业提 供智能、安全、可靠的云网安融合产品与服务。公司解决方案广泛应用于金融、 保险、零售、餐饮、医药、制造等诸多领域，获得众多世界500强、国内知名大 中型企业的认可。 2023年，全球经济持续承压，主要经济体投资活动低迷，政府支出趋紧，经 济复苏脚步缓慢。公司积极应对复杂的外部环境，坚持以"自主创新、可持续发 展"为目标，充分利用公司网络、方案与服务方面的优势，积极拓展SASE与零 信任网络服务业务；强化销售能力建设与市场拓展力度，在布局海外业务与生态 合作领域取得了一定的成 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 南凌科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南凌科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...