| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 14 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以 通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理张茜女士提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体 经营情况良好。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年利润分配 预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）监事会审议情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 三、现金分红方案的具体情况 公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年利润分配预 案的议案》，监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因 素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 确认关联方及其关联交易的核查意见 长城证券股份有限公司（ 以下简称（ 长城证券" 保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（ 以下简称（ 中辰股份" 公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（ 2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（ 2023 年修订）》等相关法规的规定，就中辰股份确认关联 方及其关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、 关联交易基本情况 一）关联方情况 2025 年 2 月 6 日，中辰控股有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司聘任 王华强先生担任公司副总经理，根据（《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条规定，公司依据实质重于形式和谨慎性原则，认定王华强先生为公司的 关联自然人。 根据（《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（ 三）项的规定， 由本规则第 7.2.5 条所列上市公司的关联 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 1124/23/20252 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, ChaoyangmenBeidaj ie , Dongc heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA2B0090 中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我 们审计了中辰电缆股份有限公司（以下简称中辰股份公司）2024年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内 ...

中辰电缆股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | 信永中和会计师事务所 我们审计了中辰电缆股份有限公司（以下简称"中辰股份公司"或"公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中辰股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 ...

长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中辰电缆股份有限公司 （以下简称"中辰股份""公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对《中辰电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括公司及江苏聚辰电缆科技有限公司、山东聚辰电缆 有限公司、江苏拓源电力科技有限公司和中辰电缆（江西）有限公司 4 家子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价的范围为公司合并报表范围的电线电缆生产经营业务，主要业务和 事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，重点 关注风险评估过程，内部信息传递和财务报告流程 ...

1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可 [2020]3570号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（"A"股）91,700,000股，每 股面值人民币1元，发行价格人民币3.37元/股，股款以人民币缴足，募集资金合 计309,029,000.00元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用33,018,867.91元 （不含增值税）后的余额为276,010,132.09元，已于2021年1月19日存入交通银行 股份有限公司宜兴城西支行394000693013000120993银行账号。上述募集资金 扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具XYZH[2021]NJAA20003号验资报告。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （史勤） | | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 7 | 7 | 0 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 本人作为中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 6 次，召开董事会 9 次，本人均亲自出席了 会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告 期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （鲁桐） 本人作为中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 6 次，召开董事会 9 次，本人均亲自出席了 会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告 期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 董事会 | 实际出席董 | 委托出席董 | ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴长顺） 本人作为中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 6 次，召开董事会 9 次，本人均亲自出席了 会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告 期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 董事会 | 实际出席董 事会次数 | 委托 ...