□是 ☑否 中辰电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经过审计 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | | 0.0317 | （二） 非经常性损益项目和金额 1 中辰电缆股份有限公司 2025 年第一季度报 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 中辰电缆股份有限公司 2024 年年度报告 中辰电缆股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2025-015 2025 年 4 月 公司负责人杜南平、主管会计工作负责人蒋文耀及会计机构负责人(会计 主管人员)朱俊红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请广大 投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2024 年度利 润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 中辰电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度 的规定，以维护公司和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发 展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，推动公司规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开 6 次监事会 会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 决议 | 序 | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 号 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于确认关联方及其关联交易的公告 （二）本次关联交易金额和类别 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于确认 关联方及其关联交易的议案》。关联董事杜南平先生、张茜女士、平涛先生已回 避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因王华强先生担 任中辰控股有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司高级管理人员，现补充确 认鹰潭晨羽新材料有限公司（以下简称"晨羽新材料"）为公司关联方，公司与 晨羽新材料发生的交易确认为关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议 通过，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联方情况 2025 年 2 月 6 日，中辰控股有限公司全资子公司鹰 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 我们对后附的中辰电缆股份有限公司(以下简称中辰股份公司)关于募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 信永中和会计师事务所 1124/23/20252 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, ChaoyangmenBeidaj ie , Dongc heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中辰电缆股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对截至2024年12月31日的内部控制做出自我评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1 纳入评价范围的单位包括公司及江苏聚辰电缆科技有限公司、山东聚辰电缆 有限公司、江苏拓源电力科技有限公司和中辰电缆（江西）有限公司4个子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 中辰电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司在董事会的带领下，积极应对内外部环境带来的挑战，紧紧 围绕年度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升管理水平， 积极开拓市场新领域，不断研发新产品，进一步优化产品结构。报告期共实现营 业收入 3,089,873,737.70 元，比上一年同期增长 10.38%；归属于上市公司股东净 利润 38,121,440.92 元，比上一年同期减少 42.55%；截至 2024 年 12 月 31 日，公 司总资产 428,040.81 万元，归属 ...

中辰电缆股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年第一季度报告〉 的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《 2025 年第一季度报告 》 于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | ...

中辰电缆股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中辰电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕56 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 2024 年度审计机构的议案》，2024 年 5 月 20 日公司召开 2 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 XYZH/2025NJAA2B0082 中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计 ...