| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 | （含 | A、B | 股）审计 | （未经审计） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 涉及主要行业 | 计算机、通信和其他电子设备 制造业、医药制造业、专用设 备制造业、软件和信息技术服 务业、电气机械和器材制造 | | | | | | | 业、化学原料和化学制品制造 | | | | | | 业 | | | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户数 | | 13 | 2、投资者保护能力 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-060 【2025 年 3 月 29 日】 1 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吕杰中、主管会计工作负责人袁奇及会计机构负责人(会计主 管人员)黄光欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除回购 专用证券账户持有公司股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2 | ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于不提前赎回"信测转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 202 5 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 27 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"信测转债" 当期转股价格（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。根据相关法律法规 和根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（ 以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相 关规定，触发了"信测转债"的赎回条款，董事会决定不行使本次提前赎回"信 测转债"的权利，并自本次决议公告之日起 3 个月内（即 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 6 月 27 日）如再次触及"信测转债"上述有条件赎回条款时，公 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 不提前赎回"信测转债"的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）作为深圳信测标准技术服务股 份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定， 对公司本次不行使提前赎回权利的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标 准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象 发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 545,000,000 元。 上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行 可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集 资金专用账户， ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司不提前赎回 信测转债的核查意见。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"信测转债"的议案》 自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 27 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"信 测转债"当期转股价格（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。由于转股 时间相对较短，结合当 ...

信测标准: 五矿证券有限公司关于深圳信测标准技 术服务股份有限公司2021年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流 通的核查意见 五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对信测 标准关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 于 <股票激励计划及其摘要的议案 关于制订="关于制订"> <考核管理办法> 的议案》《关于 提请公司股东会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 ...

2、本次符合解除限售条件的激励对象人数：43 人； | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025 年 3 月 31 日； 3、本次可解除限售的限制性股票数量为 187,467 股，占公司总股本的 0.12%。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四十四次和第四届监事会第四十次会议，分别审议通过 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将有关事项公告如下： 一、2 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于<股票激励计划及其摘要的议案》《关于制订<考核管理办法>的议案》《关于 提请公司股东会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制订<考核管理办法>的议案》及《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司已对激励对象名单在公司内 部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划拟授予激励对象名单进 行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利 于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 具体公告内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 9 月 27 日和 2021 年 10 月 8 日披露公告。 2、 ...

特别提示： | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 20 25 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 20 日已有 10 个交易日的收盘价不低于"信测转 债"当期转股价格（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。如后续公司 股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"信测转 债"的有条件赎回条款。根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（ 以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权按照面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的"信测转债"。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届 选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会及第五届监事会成员。2025 年 3 月 20 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级 管理人员的相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已工作完成。现将具体情 况公告如下： | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：吕杰中先生（董事长）、袁奇先生、李国平先生、张旭 ...