| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2025 年 3 月 20 日以专人送达方式向全体监事送达了会议通知及文件， 并于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开本次会议。经全体监事同意豁免本次会 议通知时间要求，以现场通知形式送达至全体监事。本次会议以现场方式与电话 会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，本次会议由过半数监事共同推选杨宇先生主持，出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议 ...

1、2025 年 3 月 20 日，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）在公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了第五届董事会后，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 20 日以专 人送达的方式发出通知，在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，会议采 取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1895 号）同 意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 54,500.00 万元。经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"。 公司实际控制人吕杰中先生及其一致行动人吕保忠先生、高磊女士合计持有 "信测转债"2,401,819 张，占发行总量的 44.07%，具体内容详见于公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳信测标准技术服 务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编 号：2023-164）。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-047 | | --- | -- ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期机器人相关概 念受市场关注较大。经公司核实说明如下：公司与相关方合资设立"深圳信测标 准机器 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Viewpoints - The company is a leading third-party testing service provider in China, focusing on automotive research and testing, electronic product testing, and testing equipment manufacturing. It is exploring a new TIC model by establishing a robotics subsidiary and leveraging AI technology [9][10] - The collaboration with Wali Technology aims to integrate advanced robotics into the testing service industry, enhancing operational efficiency and reducing costs [10][12] - The company is expected to see significant performance growth driven by new capacity releases and the integration of AI and robotics into its service offerings [10][12] Financial Summary - The company’s projected revenue for 2024-2026 is estimated at 737 million, 876 million, and 1,028 million yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 8%, 19%, and 17% [5] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 178 million, 223 million, and 286 million yuan for the same period, reflecting growth rates of 9%, 25%, and 28% [5][10] - The estimated PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are 28, 23, and 18 times, respectively, with a target price of 41.44 yuan based on a 30 times PE for 2025 [3][10]

五矿证券有限公司 3、投资品种 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对信测标准本次 使用部分闲置自有资金进行委托理财之事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理 利用闲置自有资金适时进行委托理财，提高公司自有资金的使用效率，提升资金 收益水平。 2、投资额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财， 在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公司第四届董事会第四十四次会议 审议通过之日起 12 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴华亮作为深圳信测标准技术服务股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信 测标准"）董事会提名为信测标准第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与信测标准之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳信测标准技术服务股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...