信达会字[2025]第 124 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳秋田微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳秋田微电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加贵公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文 件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、贵公司第三届董事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。 2、贵公司董 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-024 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 05 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议 室二 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-023 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 05 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会， 并于 2025 年 04 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-019）。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2024 年年度股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。 ...

Shenzhen AV-Display Co.,Ltd. Contact：Securities Affairs Department Address：No. 39 Jinyuan Road, He'ao, Yuanshan Subdistrict, Longgang District, Shenzhen Tel：0755-86106838 Fax：0755-86106838 Social, and Governance (ESG) Report 2024 Environmental, E-mail：qiutw@av-display.com Shenzhen AV-Display Co.,Ltd. Report Chairman's Message Contents About This Appendix Glance at AVD ESG Management Steadfast Operations: Strengthening Governance Efficacy Development: Promoting Harmonious Coexistence Unwavering Execution: Cr ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 024-047）。后续如有股权激励计划，将严格按照相关规定及时履行信 | 息披露义务，敬请关注公司后续披露的相关公告。谢谢！ | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.请问截止到 | 月 | 日收盘，公司股东人数是多少？ | 4 | 29 | | | | | 答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司下发 | 的《合并普通账户和融资融券信用账户前 | 名明细数据表》显示，截 | N | | | | | | 至 | 年 | 月 | 日，公司股份持有人数（已合并）为 | 14,951。谢谢！ | 2025 | 04 | 18 | | 3.请问，自公司上市以来多年分红，后续的分红规划是什么？ | | | | | | | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司于 | 年 | 月 | 日披露了《未来三 | 2023 | 04 | 20 | 年（2023-2025）股东回报规划》。公司实行持续、稳定的利润分配政 | | 策 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-022 深圳秋田微电子股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 公司特定股东北海诚誉投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"秋田微"）股份 2,096,665 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 1.77%）的股东北海诚 誉投资有限公司（以下简称"北海诚誉"）计划于本减持计划公告之日起 15 个交 易日之后的三个月内（即 2025 年 05 月 23 日至 2025 年 08 月 22 日）以集中竞价 交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过 1,100,000 股（占剔除公司回购专 用账户股份后总股本比例 0.93%）。 公司于近日收到股东北海诚誉出具的《股份减持计划告知函》，现就相关事 项公告如下： 一、北海诚誉的基本情况 1、股东名称：北海诚誉投资有限公司。 2、股东持股情况：截至本公告披露日，北海诚誉持有公司股份 2,096,665 股，占剔除 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-011 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本120,000,000股扣减回购专用证券账户 1,425,982股后118,574,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 公司是一家专业从事液晶显示及触控产品研发、设计、生产和销售的国家级高新技术企业，秉承"呈现 世界，还原真实；连接万物， ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳秋田微电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日募集 资金存放与实际使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 起12个月内有效。 二、2024年度金融衍生品投资的具体情况 2024年度，公司未开展任何金融衍生品投资，因此未产生相应的金融衍生品 投资损益。 关于 2024 年度金融衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等法律法规、规范性文件的要求，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司2024年度金融衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情 况说明如下： 一、金融衍生品投资审议批准情况 公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司与 具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的 金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过 ...