国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：秋田微 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 联系电话：0755-8213 0833 | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 联系电话：0755-8213 0833 | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：付爱春 | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 月 1 1 | 日至 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日 | | | | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2021 年 1 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。国信证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为本次发行的保荐机构，指 定付爱春、朱锦峰担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 1 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，国信 证券持续督导小组于 2024 年 12 月 18 日对秋田微的董事、监事、高级管理人员 和证券事务部人员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 18 日 2、授课人员：持续督导人员付爱春 3、参加培训人员：秋田微董事、监事、高级管理人员及证券事务部人员 4、培训主题：上市公司规范运作。 二、培训主要内容 本次培训的主要内容为按照深圳证券交易所上市规则及规范运作指引的 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第五次会议的通知，于2024年12月20日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》 为保证泰国生产基地建设的顺利推进，董事会同意公司以自有资金通过公司 与全资子公司秋田微电子国际有限公司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有 限公司增资2,000万美元（按照美元兑泰铢汇率1:34.42计算，本次拟增资68,840 万泰铢，实际泰 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-074 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向泰国子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》，为 保证泰国生产基地建设的顺利推进，公司拟以自有资金通过公司与全资子公司秋 田微电子国际有限公司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有限公司（以下简 称"泰国秋田微"）增资 2,000 万美元（按照美元兑泰铢汇率 1:34.42 计算，本 次拟增资 68,840 万泰铢，实际泰铢金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。 本次增资主要用于泰国秋田微日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原 材料等。本次增资完成后，泰国秋田微的注册资本由 5,500 万泰铢增加至 74,340 万泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），股权结构不变。 为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授 权人员 ...

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序 及确定依据符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，使用闲置 自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下 进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时， 有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小 投资者利益的情况。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-073 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日以电子 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳秋田微电子股份有限公司使用闲置自有资金 一、自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步 降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金 需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投 资回报。 （二）投资额度、期限 公司计划使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资 金拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、大额存单、银行等金融机构保本型理财产品、货 币型基金等。 （四）实施方式 进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，国信 证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳秋田微电子股 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-075 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"秋田微"）于2024年12月 20日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务正常发展 和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元的闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效， 循环投资，滚动使用。同时，授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。本事项 无需公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步 降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金 需求的前提下，合理利用闲 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024006 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | 其他：（2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 通过登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全 | | 及人员姓名 | 景财经，或下载全景路演 APP，参与公司本次投资者网上集体接待 | | | 日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 14:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号：全景财经，或全 | | | 景路演 APP | | 公司接待人员 | 董事、副总经理、董事会秘书：王亚彬 | | | 财务负责人：石俊 | | | 独立董事：宋萍萍 | | 姓名 | 独立董事：柴广跃 | | | 独立董事：杨轶彬 | | 投资者关系活 | 1、秋田微主要从事液晶显示及触控产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-071 深圳秋田微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 2024 年 12 月 05 日 ...

公司特定股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州秋实赋投资合伙 企业（有限合伙）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）以及公司监事郑荣、 李建峰与高级管理人员石俊、洪俊斌、张凤、王细昂保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 19 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于特定股东及监事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-062），公司特定股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"春 华赋"）、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"秋实赋"）、赣州 谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"谷雨赋"）以及公司监事郑荣、李 建峰与高级管理人员石俊、洪俊斌、张凤、王细昂计划自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的三个月内（即 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 01 月 17 日，窗 口期不减持）以集中竞价交易或大宗交 ...