CONTENTS | Message from the Chairman | 01 | | --- | --- | | About This Report | 03 | | Glance at AVD | 05 | | Company Profile | 05 | | Corporate Culture | 07 | | Milestones | 08 | | Honors | 09 | | Performance in 2023 | 09 | | ESG Management | 11 | | --- | --- | | ESG Management System | 11 | | Response to Sustainable Development Goals | 12 | | Communication with Stakeholders | 13 | | Analysis of Substantive Issues | 15 | | Enhancement of ESG Governance Awareness | 16 | 65 RESPECTING TALENTS AND PROFESSIONA ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-041 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的 针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投 资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在2023年度网上业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》全文 及摘要已于2024年04月20日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2024 年04月26日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举行2023年度网上业绩说明会（以下 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨轶彬） 各位股东及股东代表： 经董事会提名，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 一次临时股东大会审议通过，本人于2023年09月14日开始履行公司独立董事职 务，并担任董事会专门委员会相关职务。本人作为公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章 制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2023年的工作中，本人定期了解检 查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨轶彬，出生于1970年07月，中国国籍，毕业于北京大学，工商管理硕 士，中国注册会计师、税务师、高级会 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人黄志毅、主管会计工作负责人石俊及会计机构负责人(会计主 管人员)彭华燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 深圳秋田微电子股份有限公司 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 2023 年年度报告 2024-033 2024 年 04 月 1 深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中 "公司可能面临的风险和应对措施"部分，敬请广大投资者予以关注。 （四）载有法定代表人签名 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-039 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | □会计政策变更 | □会计差错更正 | □同一控制下企业合并 | 其他原因【注 | 1】 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | ...

目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 走进秋田微 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 发展历程 | 08 | | 企业荣誉 | 09 | | 数说2023 | 09 | | ESG管理 | 11 | | ESG 管理体系 | 1 1 | | 响应可持续发展目标 | 12 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 15 | | 17 | 规范治理 夯实根基 | | --- | --- | | 治理架构 | 1 9 | | 投资者关系管理 | 22 | | 风险管理 | 24 | | 商业道德 | 26 | | 党建工作 | 29 | | 49 | 责任担当 稳健发展 | | --- | --- | | 打造可持续供应链 | 5 1 | | 产品质量为本 | 55 | | 信息安全与隐私保护 | 58 | | 保障客户权益 | 59 | | 研发创新赋能发展 | 6 1 | 加强环境管理 优化资源管控 33 374 1 31 低碳经营 绿色未来 65 尊贤爱才 向善而行 | 员工雇佣管理 | 67 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | | 第 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 11 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 12—13 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-155 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供秋田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为秋田 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为122,296,305.31元，母公司的净利润为122,829,885.70元，根 据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积12,282,988.57元， 余下未分配利润为110,546,897.13元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配 利润为393,116,136.18元，母公司报表未分配利润为380,130,101.91元。根据合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年期末可供分配利润为 380,130,101.91元。 证券代码：3009 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2、稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秋田微 | | --- | --- | | 保荐代表人：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | ...

国信证券股份有限公司 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称"子公司"）生产 经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行 贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止；授信期 限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金 额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式、融资期限、 利率、担保方式等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。 为保障授信活动的顺利实施，公司控股股东深圳市汉志投资有限公司（以下 简称"汉志投资"）拟对上述公司及子公司申请授信额度事项无偿提供连带责任保 证担保，并无需公司提供反担保。 本次事项经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通 过，关联董事黄志毅先生作为汉志投资的实际控制人，已依法进行了回避表决。 本次事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本次事项的相 关 ...