深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳秋田微电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日 募集资金存放与实际使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合深圳秋田微电子股 份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工 作的自查工作，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 建立的有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳秋田 微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对秋田微 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民 币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 天健审 [2024]3-154号标准无留保意见的审计报告。我们对公司2023年12月31日的 财务状况、2023年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分 析，现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 注： 1、会计政策变更的情况说明：自 2023 年 01 月 01 日起执行财政部颁布的 《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报 最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行 调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项 交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应 1 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 994,881,306.04 1,103,673,208.81 1,103,673,208.81 -9.86% 归属于上 市公 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 07 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-156 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的秋田微公司管理层 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-038 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于向银行等金融 机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称"子公司"）生产 经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行 贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止；授信期 限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金 额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求 ...

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力 与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相 关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见， 出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审 计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价 格水平等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-037 深圳秋田微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司2024 ...

公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-036 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年 度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》，具体情况说明如 下： 一、计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规 定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 ...

第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-029 深圳秋田微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立性情况的专项意见》。 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董 事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月09日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第二次会议的通知，于2024年04月19日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会 ...