证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-030 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月09日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第二次会议的通知，于2024年04月19日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大 决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，促进了公司的规范化运 ...

国信证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关部门规章和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国 信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）作为深圳秋田微电子股份有限公司（简 称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，就 《深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "评价报告"）出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2024年04月19日 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，并基于公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生及因任期 届满已离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生提交的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生及因任 期届满已离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独 ...

报告期内，公司共召开监事会6次，具体情况如下： 深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等 制度的相关规定，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行 监督职责，通过列席董事会和出席股东大会，及时了解和掌握公司的经营决策、 投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、总经理和其他高级管理人 员的职责履行情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司 监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会日常工作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023 年 03 月 | 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 | | | 第十五次会议 | 24 日 | ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （任期届满离任-钱可元） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规章制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2023年任期内，本人定 期了解检查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公 司连续任职时间不得超过六年。因任期届满，本人自2023年09月14日起不再担任 公司第二届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。现将本人2023 年任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱可元，出生于1957年02月， ...

深圳秋田微电子股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—84 | 页 | ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （任期届满离任-邹海燕） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》和《独立董事工作 制度》等规章制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2023年任期内，本人 定期了解检查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公 司连续任职时间不得超过六年。因任期届满，本人自2023年09月14日起不再担任 公司第二届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。现将本人2023 年任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹海燕，出生于1965年02月 ...

公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在 充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提 下，开展以套期保值为目的，最高额度不超过5,000.00万美元（或等值的其他货 币）的金融衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，经授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。 公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司 与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的其他货 币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他 货币），在交易期限 ...

一、2023年度总体经营情况 深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 2023年，公司聚焦主业，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作计 划积极开展各项工作，稳步推进公司健康发展。公司实现营业收入99,488.13万元， 同比下降9.86%；归属于上市公司股东的净利润12,229.63万元，同比下降23.21%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,155.03万元，同比下降 25.24%。 2023年末 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-040 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召 开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大 会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东大会的有关事项 公告如下： 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期 ...