深圳秋田微电子股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人柴广跃，出生于1959年05月，中国国籍，毕业于清华大学电子工程系， 本科学历，教授级高级工程师，曾获国家发明奖和科技进步奖，无境外永久居留 权。2005年03月至2017年04月就职于深圳大学，任教授；2017年04月至2023年06 月就职于深圳技术大学，任教授。2016年06月至今，任深圳市恒宝通光电子股份 有限公司董事；2019年07月至今，任东莞市恒宝通光电子有限公司董事；2020 年01月至今，任深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事；2020年12月至今， 任深圳安培龙科技股份有限公司（证券代码：301413）独立董事；2021年05月至 今，任深圳市聚飞光电股份有限公司（证券代码：300303）独立董事；2023年09 月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋萍萍，出生于1967年03月，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，硕 士研究生学历，无境外永久居留权。1992年04月至1994年10月，任深圳市建材工 业集团法务；1994年10月至1998年10月，任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998 年10月至2002年10月，任广东信达律师事务所合伙人；2002年10月至2011年10 月，任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2011年10月至2015年10月，任深 圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年06月至2018年01 月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月至今，任深 圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、合伙人；2019年04月至 今，任深圳市前海科控港深创业投资有限公司董事、总经理，2022年06月至今， 任欢乐家食品集团股份有限公司（证券代码：300997）独立董事；2022年01月至 今，任本公司独立董事。 （二）独立性情 ...

金融衍生 品类型 发生额 （万美 元） 起始日期 终止日期 期末占用 额度金额 （万元） 期末占用额度 金额占公司报 告期末净资产 的比例 投资损益 （万元） 二、2023年度金融衍生品投资的具体情况 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2023 年度金融衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等法律法规、规范性文件的要求，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司2023年度金融衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情 况说明如下： 一、金融衍生品投资审议批准情况 公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司 在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提 下，开展以套期保值为目的，最高额度不超过5,000.00万美元（或等值的其他货 币）的金融衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，经授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授 ...

的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-028 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日召 开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外 投资建设泰国生产基地的议案》，因业务发展和增加海外生产基地布局的需要， 拟以自有资金向公司全资子公司秋田微电子国际有限公司（AV-DISPLAY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED）（以下简称"秋田微国际"）增资 200 万美元，并以全资子公司秋田微国际为实施主体对外投资建设泰国生产基地（以 下简称"本次对外投资"）。本次对外投资金额不超过人民币 1,400 万元（或等值 美金），包括但不限于新设公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投 资金额以主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分 阶段实施泰国生产基地建设。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-027 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年08月29日召 开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议和2023年09月14 日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金 收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提 下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括 但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型 理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理 层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-026 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳秋田微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币5,000万元（均 包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回购股份的 实施 ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司分别于 2024 年 01 月 27 日、2024 年 02 月 01 日披露于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-025 深圳秋田微电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-024 深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年03月 18日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、 内部审计负责人的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 非独立董事：黄志毅先生（董事长）、陈稳见先生、王亚彬先生、简廷宪先 生 独立董事：宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生 | 专门委员会 | 成员组成 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略与ESG委员会 | 黄志毅先生 | 黄志 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-023 深圳秋田微电子股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2022年04 月19日与福尔摩沙智达股份有限公司（以下简称"福尔摩沙"或"乙方"）签订 《咨询服务协议书》（协议已履行完毕），合同金额为240,000.00元；于2023年 08月17日与福尔摩沙签订《咨询服务合同》，合同金额为600,000.00元。上述两 份合同总金额共计840,000.00元。截至本公告披露日，过去12个月内公司共计支 付福尔摩沙相关咨询服务费用人民币510,000.00元。 1、关联方基本情况 2、关联关系介绍 公司分别于2024年03月01日、2024年03月18日召开第二届董事会第二十四次 会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董 事会非独立董事的议案》，选举简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事；于 2024年03月18日召开第三届董事会第一次会议审议通 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-020 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 18 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 03 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 03 月 18 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 03 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议 室二 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...