证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-062 公司特定股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州秋实赋投资合伙 企业（有限合伙）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）以及公司监事郑荣、 李建峰与高级管理人员石俊、洪俊斌、张凤、王细昂保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、分别持有深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"秋田微"） 1,591,110 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 1.34%）、1,589,770 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 1.34%）及 1,144,120 股（占剔 除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.96%）的股东赣州春华赋投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"春华赋"）、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"秋实赋"）与赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"谷雨赋"）， 计划于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的三个月内（即 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、贵公司第三届董事会第三次会议决定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 255 号 致：深圳秋田微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳秋田微电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加贵公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、 规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-061 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 09 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 09 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 09 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议 室二 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024005 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | | | 华安证券：喻明 | | | | 前海钰锦：丁洁 | | | | 中信证券：严珮瑀、陈锡明 | | | | 汇杰达理：梁正芳 | | | | 臻远基金：秦海峰、江奇 | | | | 恒溢资产：吴刚 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 耐迩科技：饶胜宏 | | | | 远东宏信：魏冠甲 | | | | 红猫资管：陈虹桥 | | | | 方圆金鼎：欧依露 | | | | 鼎华资管：王啟明 | | | | 个人投资者 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-060 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 27 日召 开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 09 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临 时股东大会，并于 2024 年 08 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-059）。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将公司 2024 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下： 单位：人民币元 | 序 | 项目 | 截至期末累计投入金额 | | | | 本报告期投入金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 年 06 | (2024 | 月 | 30日) | （2024 年 | 01-06 | 月） | 1 | 1 | 募集资金净额 | | | | | 693,831,132.08 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 减：对募投项目的累计投入 | | | | | 201,968,937.07 | 27,867,509.74 | | 3 | 银行手续费 | | | | | 11,841.06 | 2,998.19 | | 4 | 加：利息收入及理财 ...

关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秋田微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-051 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月16日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第三次会议的通知，于2024年08月27日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"）作 为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对秋田微使用闲置募集 资金进行现金管理进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳秋田 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元， 发行价格37.18元/股，募集资金总额为人民币743,600,000.00元，扣除发行费用人 民币49,768,867.92元，实际募集资金净额为人民币693,8 ...

| 编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 | 2024年度1-6月占用累计 发生金额(不含利息） | 2024年1-6月占用 资金的利息（如 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | | 有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非 ...