证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-040 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议已于2025年4月18日召开，会议决议召开公司2024年年度股东大会。现将召开本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日（星期 二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-033 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席景江兴先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 经审核，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确地反 映了公司监事会 2024 年度的工作情况。报告期内，公司监事会依法履行职责， 通过列席或出席公司董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-032 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 公司总经理於君标先生代表公司管理层向董事会汇报 2024 年公司经营管理情 况，向董事会递交了《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议内容，该报告客 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-034 浙江春晖智能控制股份有限公司 一、审议程序 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第六次独立董事专门会议，审议通 过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公 司章程》和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。符合公 司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司 的正常经营和健康发展。独立董事一致同意该事项。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第八次会议 ...

我们鉴证了后附的浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司） 管理层编制的《关于上海世昕软件股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—5 页 关于上海世昕软件股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕6032 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春晖智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为春晖智控公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 春晖智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于上海世昕软件股份有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对春晖智控公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 5 页 我们按照中国注册会计师执业准 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份 有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 （"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就公司2024年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江春 晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]47 号）同意注册，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A股）3,400万股,每股面值人民币1.00元，发行价格为9.79 元/股，募集资金总额为人民币33,286.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

| | | | 一、审计报告 | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表 | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表 | | 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表 | | 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表 | | 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 | | 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 | | 第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6028 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：春晖智控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王志辉 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：季晨翔 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1.首次公开发行股票并在创业板上 市所作的一系列承诺，详见公司首 次公开发行股票的招股说明书 | 是 | 不适用 | | 2.避免与世昕的同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 3.保证上海世昕软件股份有限公司 （以下简称"世昕"）独立性的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.规范与世昕的关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 5.持有世昕股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.不向世昕注入特定金融资产的承 诺 | 是 | 不适用 | | 7.不向世昕注入房地产业务的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | ...