关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，于 2025 年 3 月 12 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数） 闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次 额度经股东大会审议生效后，前次经 2024 年第一次临时股东大会审议通过的使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期 限内，资金可循环滚动使用。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-013 浙江春晖智能控制股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分 ...

证券日报网讯 2月11日，春晖智控发布公告称，公司第九届董事会第十四次会议于2026年2月11日审议 通过，聘任杨铭添先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 （编辑 袁冠琳） ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议已于2026年2月11日召开，会议决议召开公司2026年第一次临时股东会。 现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。 浙江 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-010 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨铭添先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定的禁止任职情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，亦不是失信被执行人。任 职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2026 年 2 月 11 日 附件： 杨铭添先生简历 杨铭添先生，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国宾夕法尼 亚州立大学计算机科学专业毕业，本科学历。2019 年 5 月至 2021 年 3 月任杭州 小萨信息科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 7 月至 2022 年 6 月任浙江春 晖集 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称董事和高管）薪酬的管 理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高管的经营业绩，建立和完善有 效的激励与约束机制，充分调动董事和高管的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《浙江春晖智能控制股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事以及经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司董事和高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经 营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结 合进行综合考核确定，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-008 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展及日常生 产运营的需要，2026 年度预计与关联方绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司（以 下简称"春晖金科"）、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下简称"东山 湖运动"）、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称"东山大观"）、浙江上 东山文旅股份有限公司（以下简称"上东山文旅"）、浙江春晖集团有限公司（以 下简称"春晖集团"）、川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称"川崎 春晖"）、浙江春晖仪表股份有限公司（以下简称"春晖仪表"）发生购买服务、 出租房屋（含水、电费）、支付统一电力账户代付的电费、采购原材料相关日常 关联交易事项，关联交易预计总金额不超过人民币 1,160.00 万元（以下如无特别 说明，币种均指人民币）。公司 2025 年度日常性关联交易预计总 ...

二、 募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开 发行股票募集资金扣除发行费用后，以及经公司于 2022 年 3 月 1 日召开的第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议和于 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购 上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将原"年产 0.3 万套燃气智控装置"项目变更为"收购上海世 昕软件股份有限公司 51%股份项目"，收购价款 3,570 万元，并将剩余募集资 金永久补充流动资金。截至本公告披露日，具体投资项目情况如下： 国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江春 晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-009 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请 综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次 临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度事项及担保情况概述 为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及绍兴春晖精密机电有限 公司（以下简称"子公司"、"春晖精密"）预计 2026 年度向银行等金融机构申 请综合授信额度不超过人民币 8 亿元（授信种类包括但不限于流动资金贷款、项 目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等），授信方式包括信用、保证 等方式，具体授信额度、授信期限以公司或子公司与金融机构签订的协议为准。 同时，公司拟为子公司提供担保，担保余额不超过人民币 7, ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》； 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-006 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次 会议于 2026 年 2 月 11 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》； 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及 正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数） 闲置募 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-011 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告 | | 薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 | | --- | --- | | | 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬 | | | 和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效 | | | 评价为重要依据。 | | | 公司应当确定董事、高级管理人员一定比 | | | 例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后 | | | 支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开 | | | 展。 | | 新增 | 第十条 公司可实施股权激励对董事及高 | | | 级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。 | | | 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划 | | | 草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项 | | | 根据相关法律、法规等确定。 | | 第八条 公司董事和高管因工作需要发生 | 第十一条 公司董事和高管因工作需要发 | | 岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时 | 生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时 | | 间为准，按月计算其当年薪酬。 | 间为准，按月依据其 ...