第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-016 浙江春晖智能控制股份有限公司 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计划"）第一次持有人 会议于 2025 年 3 月 3 日（星期一）在公司培训室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 2 月 28 日通过网络、电话的方式送达各位持有人。本次会议由公 司董事、董事会秘书、副总经理陈峰先生召集并主持，应出席持有人 84 名，实际 出席持有人 84 名，代表本次员工持股计划份额 5,805,200.00 份，占本次员工持股 计划总份额的 100.00%。 根据《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称"《员 工持股计划》"）和《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法》（以下简称"《管理办法》"），参与本次员工持股计划的董事、监事、高级 管理人员 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-015 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的春晖智控 A 股普通 股股票。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 12 月 20 日披露了《回购报告书》 （公告编号：2023-058）。2024 年 11 月 15 日，公司披露了《关于回购股份实施完 成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-078），截至 2024 年 11 月 14 日，公司 通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 920,000 股，占公司 目前总股本的 0.45%，最高成交价为 13.78 元/股，最低成交价为 7.26 元/股，成交 总金额为 968.00 万元（不含交易费用），本次回购股份已实施完成。 本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 920,000 股，占公司 目前总股本的 0.45%，均来源于上述回购股份。 二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况 （一）本次员工持股计划账户开立情况 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-013 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，发行价 为每股人民币 9.79 元，共计募集资金 33,286.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为人民币 27,704.58 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验〔2021〕60 号"《验资报告》。 二、募集资金投资项目实施进度情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见 下表： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 募集资金 承诺投资 | 调整后 募集资金投 | 募集资金 累积投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 资 | ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江春晖 智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对春晖智控拟使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47 号文）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，发行价为 每股人民币 9.79 元，共计募集资金 33,286.00 万元，扣除发行费用后募集资金净 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-009 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日（星期一）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过网络、电 话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以 及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，符 合《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-008 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于 2025 年 2 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 2 月 19 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》； 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及 正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数） 闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 4 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-010 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。本次额度经股东大会审议生效后，前次经 2024 年第一 次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上述议案尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投入金额 | | --- | --- ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-011 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2025 年度预计与关联方 绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司（以下简称"春晖金科"）、浙江春晖集团有 限公司（以下简称"春晖集团"）、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下 简称"东山湖运动"）、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称"东山大观"）、 川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称"川崎春晖"）、浙江春晖浅越 金属材料有限公司（以下简称"春晖浅越"）、浙江春晖仪表股份有限公司（以 下简称"春晖仪表"）及杨广宇先生发生购买服务、支付统一电力账户代付的电 费、出租房屋（含水、电费）、采购原材料及接受担保相关日常关联交易事项， 关联交易预计总金额不超过人民币 1,260.00 万元（以下如无特别说明，币种均指 人民币），上述同类关联交易 2024 年度的实际发生总金额为 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025- 012 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度暨 相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2025 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》，本议案尚需 提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度事项及担保情况概述 为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及绍兴春晖精密机电有限 公司（以下简称"子公司"、"春晖精密"）拟向银行等金融机构申请综合授信 额度不超过人民币 8 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷 款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等，具体授信额度以公司与金融机构签订 的协议为准。 公司及子公司拟对上述申请综合授信事宜相互提供担保，公司拟为子公司向 银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银 ...

国金证券股份有限公司关于 浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目 重新论证并延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为浙江春晖智能 控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对春晖智控部分募投项目重新论证并延 期审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47号文）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每 股人民币9.79元，共计募集资金33,286.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 人民币27,704.58万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年2月5日汇入 公司募集资金监 ...