证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-014 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议已于2025年2月24日召开，会议决议召开公司2025年第二次临时股东大会。现 将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月12日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年3月12日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （3）公司聘请的见证律 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10、11 楼 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派刘秀华律师、方俊律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-007 浙江春晖智能控制股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年1月22日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月22日（星 期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨广宇先生因公事请假不能主持，会议由公司 副董 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-006 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月7日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2025-004），本次股东大会将采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第五次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征询了员工 意见并获得职工代表大会的通过；公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程 序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在以任何方式向持有人提供 财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供 奖励、资助、补贴、兜底等安排。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指 引》等法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的 持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、本次员工持股计划的实施有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积 极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-001 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 31 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》； 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工 的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，在充分保障股东利益的前提下， ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 第一期员工持股计划的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 第一期员工持股计划的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 第一期员工持股计划的 法律意见 德恒 12F20240728-1 号 致：浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）根据与浙江春晖智能控 制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）签订的《专项法律咨询合 同》，接受春晖智控委托为其第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 提供专项法律咨询服务。 法律意见 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称《指导意见》）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引 2 号》）的相关 规定，出具本法律意见。 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 浙江春晖智能控制股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公 司"）第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"或"本 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江春晖智能控制股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江春晖智能控制股份有限公 司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草 案"）的规定，特制定《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 (一) 依法合规原则 公司实施本员工持股计划， ...

国金证券股份有限公司 截至本公告披露日，具体投资项目情况如下： 单位：人民币万元 1 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 变更募集资金投资项目实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为浙江春晖智能 控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定履行持续督导职责，对春晖智控变更募集资金投资项目实施地 点审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕47号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币9.79元，共计募集资金 33,286.00万元，扣除发行费用 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-002 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 31 日通过网络、电 话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》； 本议案在提交监事会审议前，公司已经召开职工代表大会充分征询了员工意见并获得 职工代表大会的通过。 全体监事作为本次员工持股计划参与对象，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原 则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2025 年第一次临 ...