曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2024-042 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 499,970,523.45 | 344,514,058.30 | | 45.12% | | ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年年度报告全文 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙松鹤、主管会计工作负责人付杰及会计机构负责人(会计主 管人员)付杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确 定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性 承诺；本报告"第三节 管理层讨论与分析"中披露了公司可能面对的风险因 素，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中的"珠宝相关业务"的披露要求 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请 投资 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-045 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公 告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-039 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金 使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不 超过 65,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托 公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性 存款、协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （1）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简 称"公司"）资产的保值增值，根据法律法规、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保 值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）证券、基金投资和衍生品交易； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）委托理财； （九）法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的其他投资。 设立或者增资全资子公司的除外。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—17 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) 募集资金使用对照表…………………………………第 | 10—13 | 页 | | (二) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 14 | 页 | | (三) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 15 | 页 | | (四) 执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 16—17 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3497 号 曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称曼卡龙公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供曼卡龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为曼卡龙公司年度报告的必备文件 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—83 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 84—87 | 页 | | （ ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整，报送及时。董事会秘书为内幕信息日常管理工作负责人，负责公司内 幕信息及知情人登记入档和报送事宜。公司监事会负责对本制度实施情况进行监 督。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作部门，负责 信息披露管理、内幕信息登记备案工作，公司董事会办公室是公司唯一的信息披 露 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼卡龙 | | --- | --- | | 保荐代表人：沈斌 | 联系电话：0571-87902576 | | 保荐代表人：朱庆锋 | 联系电话：0571-87902576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、 ...