股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-012 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 （1）现场会议召开时间为：2024年2月5日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年2月5日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2月5日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。 6、会议通知情况：公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网刊登了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告了 2024 年第二次临时股东大会审 议的事项及投票表决的方式和方法。 7、本次会议的召集、召开和表决程 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 的合法有效性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的，不得被任何人用 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-011 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议暨变更募集资金专户的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州银行股份有限公司高 新支行（以下简称"乙方"）及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"丙 方"）已于 2024 年 1 月 31 日签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.08 元，募集资金总额为 690,599,877.12 元，减除发行费用人民币 9,759,999.34 元（不含增值税）后，募 集资金净额为 680,839,877.78 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事宜进行 了核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税） 后，实际募 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-007 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更 募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金投资项目"慕璨"品牌及创意推广 项目的募集资金专户由中信银行股份有限公司杭州分行变更为杭州银行股份有 限公司高新支行。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发 表了明确的同意意见，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.08 元，募集资金总额为 690,599,877.12 元，减除发 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-005 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件及电话方式向各 监事发出，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由监事会主席华晔宇 先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会 议的监事 1 人，为华晔宇），董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召 集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结 构，相关审批程序合 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙变更募集资金专户的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 680,839,877.78 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-006 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整 部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"'曼卡龙@Z 概念店'终端建设项目"的内部投资 结构，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、投资总额。 保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意 见，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-009 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议决议，公司将于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东 大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-008 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 华晔宇先生的书面辞职报告，华晔宇先生因个人原因申请辞去公司监事一职，辞 职后不再担任公司其他职务。华晔宇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公 司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司、监事会及董事会对华晔宇先生 任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 华晔宇先生原定任期届满日为 2024 年 12 月 19 日，截止本公告披露日，华 晔宇先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于华晔宇先生的离任将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股东大会补选产生新任监事后 生效，在此期间，华晔宇先生将继续履行监事职责。公司第五届监事会第二十次 会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈 洁女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事，任期与第五届监事会 ...