股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-003 曼卡龙珠宝股份有限公司 本次向特定对象发行股票于 2023 年 7 月 24 日上市，限售期为自本次发行股 份上市之日起 6 个月。发行后公司总股本由 204,578,000 股增加至 261,746,864 股。 （二）本次发行后至本公告披露日股本变动情况 2023 年 10 月 26 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期限制性股票归属上市流通，数量为 20.4165 万股。公司总股本由 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为向特定对象发行股票股份，解除限售股东18名， 对应证券账户共计133 个，股份数量为57,168,864 股，占公司总股本的21.8243%， 限售期为自股票上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 24 日（星期三）。 一、向特定对象发行股票概况 （一）向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 对曼卡龙向特定对象发行股票限售股上市流通的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 680,839,877.78 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 ...

关于上月直营门店新增情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-002 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 序 | 门店名称 | 所在地区 | | | 开设时间 | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 1 | 镇江八佰伴专柜 | 江苏 | 12 | 月 2 | 日 | 290.51 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 2 | 温州滨江万象城店 | 浙江 | 12 | 月 3 | 日 | 479.31 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 3 | 杭州万象城二店 | 浙江 | 12 | 月 15 | 日 | 425.87 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 4 | 宁波奉化万达广场店 | 浙江 | 12 | 月 21 | 日 | 221.70 | 素金饰品、 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 （电话会议） 江苏瑞华 杨霖沁 山西证券 陈南荣、沈一心 农产发展 汪昱、李青彦 谢恺 参与单位名称及 卢理达 人员姓名 华西银峰 刘方伟 偕沣投资 曹磊 丹寅投资 高骐 朝景投资 叶维莹 时间 2024 年 1月 5日 地点 公司会议室、门店 上市公司接待 董事长兼总经理孙松鹤、董事兼副总经理吴长峰、副总经理兼董事会 人员姓名 秘书许恬、财务总监付杰 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | P | | --- | | V | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-001 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月3日（星期三）下午14:30 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 129,919,850 股，占上市公司总 股份的 49.5970%，其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名（代 表股东 7 名），所持有公司有表决权的股份数为 129,914,550 股，占公司股份总 数的 49.5950%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：曼卡龙珠宝股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及现行有效的《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《曼卡龙珠宝股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 向子公司提供担保暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙向子公司提 供关联担保的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、担保暨关联交易事项概述 公司控股子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称"西藏宝若岚"）因业 务发展需要拟分别向招商银行股份有限公司杭州分行和宁波银行股份有限公司 杭州分行办理金额不超过人民币 3,000 万元和 2,500 万元的综合授信额度，授信 品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。公司及其他股东提供同比例 担保，公司持有西藏宝若岚 51%的股权，即提供合计不超过担保额度 2,805.00 万元的担保。 由于西藏宝若岚股东吴长峰为公司董事兼高级管理人员，本次担保事项构成 关联交易。 公司于 2023 年 12 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-099 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事吴长峰为本议案关联方， 对本议案进行了回避表决。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2023年12月23日通过邮件及电话方式向各董事 发出，本次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事8人，实际参加董事8人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事5人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云、唐国华、吕岩）， 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于为控股子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西藏宝若岚科技 有限公司（以下简称"宝若岚"）因业务经营发展需要，拟向招商银行股份有限 公司杭州分行（以下简称"招商银行"）、宁波银行股份有限公司杭州分行（以 下简称"宁波银行"）分别申请人民币 3,000 万元、2,500 万元的综合授信额度， 授信期限为 1 年，上述业务由公司按投资比例对宝若岚提供连带责任担保，即公 司提供合计不超过 2,805 万元额度的担保，招商银行的担保期限为自担保合同生 效之日起至授信协议项下最后一笔债务期限届满日后 3 年止，宁波银行的担保期 限为自主合同债务履行期限届满后 2 年。 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保 暨关联交易的议案》，董事会同意公司为宝若岚上述业务提供连带责任担保，担 保事项发生的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开 之日止，并提请董事会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关 文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...