股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-100 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 经审核，公司监事会认为：本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项的决 策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，合法、有效。本次议案表决时，关 联董事进行了回避表决，关联方为子公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责 任担保，不收取担保费用，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形， 因此，我们同意本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 23 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议由监事会主席华晔宇先生主持，应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人（其中 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-097 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2023年12月21日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2023年12月22日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持， 应参加董事8人，实际参加董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人， 为孙舒云、吕岩、叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 职责义务 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中会同公司审计委员会， 切实履行职责，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 及其他主管部门等关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独 立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见 面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发 表意见，并予以披露。独立董事对公司年报具体事项具有异 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-098 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:30 3、股东大会股权登记日：2023 年 12 月 27 日（星期三） 二、本次增加临时提案的说明 1、提案人：浙江万隆曼卡龙投资有限公司 公司已于2023年12月19日公告了股东大会召开通知，单独持有公司37.90% 股份的股东浙江万隆曼卡龙投资有限公司，在 2023 年 12 月 22 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人根据有关规定现予以公告。 2、提案程序说明 股东大会召集人（董事会）于 2023 年 12 月 22 日收到公司股东浙江万隆曼 卡龙投资有限公司书面提交的《关于向曼卡龙珠宝股份有限公司提议 2024 年第 一次临时股东大会审议临时提案的函》，上 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《曼卡龙珠 宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细 则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真、独立履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法利益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，其中至少包括 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指 定一名委员履行提名委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 提名 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监或《公司章程》 确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本规则第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，由公司人力资源部负责人和证券事 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 | | 2 日内披露有关情况。 | 2 日内披露有关情况。 | | 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会 | 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会 | | 时生效： | 时生效： | | （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人 | （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人 | | 数； | 数； | | （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 | （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 | | 成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人 | 成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人 | | 士。 | 士。 | | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其 | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其 | | 辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效 | 辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效 | | ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-096 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2023-093）。 近日，公司使用闲置自有资金 2,000 万元购买了宁波银行股份有限公司 ...