曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-096 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2023-093）。 近日，公司使用闲置自有资金 2,000 万元购买了宁波银行股份有限公司 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 | | 2 日内披露有关情况。 | 2 日内披露有关情况。 | | 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会 | 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会 | | 时生效： | 时生效： | | （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人 | （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人 | | 数； | 数； | | （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 | （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 | | 成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人 | 成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人 | | 士。 | 士。 | | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其 | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其 | | 辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效 | 辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效 | | ...

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 同时授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化 等相关事宜。 根据公司发展战略目标，结合公司实际经营情况，为了优化内部组织管理流 程，提升管理水平和运营效率，公司对组织架构进行了调整。 调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-094 二〇二三年十二月十九日 曼卡龙珠宝股份有限公司 附件：曼卡龙珠宝股份有限公司组织架构图 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 独立董事应当 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 职责义务 第七条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及 1 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第四条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与公司其他董事、 经营管理层及相关人员的沟通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和 必要的专业意见。 第五条 公司有关人员应当积极配合独立董事履行职责，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第六条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立 董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第二条 独立董事应 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-092 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由监事会主席华 晔宇先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中：以通讯表决方式出 席会议的监事 2 人，为华晔宇、周斌），董事会秘书列席了本次会议，本次会议 的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十九日 一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在保证 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第七条 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员 的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成员由董事 长和公司各主要部门负责人组成，董事长任组长。工作组可以聘请外部专业人士 提供专业意见。 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会主任委员（召集人）不 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-093 （二）额度及期限 根据公司当前的资金使用状况、并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过 20,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个 月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）投资品种 为控制风险，理财产品为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司 等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公 ...