股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-095 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议决议，公司将于 2024 年 1 月 3 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见 附件二）； （2）公司董事、监事和高级管理人员 ...

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-091 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2023年12月14日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2023年12月18日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持， 应参加董事8人，实际参加董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人， 为曹斌、孙舒云、唐国华），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于使用 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监或《公司章程》 确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议过半数同意后提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格和相关业务资格，具备国家行业主管部门和中国证监会 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健 全的内部基础管理制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验，并能完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录；最近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； 第一章 总则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-090 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 18,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2022-078）。 近日，公司使用闲置自有资金 1,000 万元购买了宁波银行股份有限公司（以 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 （电话会议） 天风证券 郑澄怀 天风证券 朱琳 融通基金 武霆威 路博迈基金 吴瑾 玖鹏资管 郭鹏飞 原泽私募 姚珊 星泰投资 Tina Chen 参与单位名称及 哈尔滨银行 王显峰 人员姓名 国寿安保基金 韩涵 沣沛投资 李爽 乾璐投资 徐荣正 環翰投资 周波 国泰君安资管 黄美然 ...

3 浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼卡龙 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈斌 联系电话：0571-87902576 | | | | 保荐代表人姓名：朱庆锋 联系电话：0571-87902576 | | | | 现场检查人员姓名：沈斌、朱庆锋 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 27 日-2023 年 11 月 29 日 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | 不适 是 否 | | | | 用 | | 现场检查手段： （一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈； | | | | （二）查看公司章程和公司治理制度； | | | | （三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | （四）现场查看公司主要管理场所； | | | | （五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | 1.公司章程 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 关于上月直营门店新增情况的公告 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年十二月七日 单位：万元 序 号 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别 1 南京建邺万达专柜 江苏 11 月 5 日 230.51 素金饰品、镶 嵌饰品 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市和向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对曼卡龙相关人员 进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2023 年 11 月 28 日，项目保荐代表人朱庆锋对公司实际控制人、董事、监 事、高级管理人员、中层管理人员等进行了培训，主要培训内容为最新的资本市 场动态和上市公司规范运作要求。 二、培训方式及对象 培训采用线下和线上方式进行，培训对象包括曼卡龙实际控制人、董事、监 事、高级管理人员、中层管理人员等。 三、培训总结 本次培训得到了曼卡龙的积极配合，全体参与培训人员进行了认真深入学习。 通过培训，曼卡龙的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层管理人员对 最新的资本市场动态和上市公司规范运作要求有了更加全面和深入的认识。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《浙商证券股份有限 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-088 曼卡龙珠宝股份有限公司 注册资本：300万元人民币 注册地址：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路3号昊源•学府世 家7幢1单元5层501-B号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；网络技术服务；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；计算机系统服 务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；专业设计服务； 品牌管理；企业管理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限 制的经营活动） 关于向子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"曼卡龙"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以 下简称"西藏宝若岚"）增资人民币 200 万元，其中公司出资 53 万元、吴长峰 出资 57 万元、包林杰出资 90 万元，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 ...