曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 18,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2022-078）。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-087 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点， 但金融 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-085 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日召开了 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资 产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 60,000 万元（含本数） 购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险 现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）， 期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见披露于巨 潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-042）。 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-086 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 18,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2022-078）。 近日，公司使用闲置自有资金 1,000 万元购买了杭州银行股份有限公司（以 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （电话会议） 财通证券 李天阳 广发证券 包晗 国信证券 张峻豪 开源证券 骆峥 民生证券 刘文正、郑紫舟 参与单位名称及 山西证券 孙萌 人员姓名 天风证券 郑澄怀、刘紫君、朱琳 信达证券 蔡昕妤 海通资管 田园 浙商证券 汤秀洁 巨子投资 沈若潼 时间 2023年11月15日 地点 杭州访溪上酒店会议室 ...

董事吴长峰、瞿吾珍、王娟娟（历任董事、高管），监事周斌、倪建伟， 高级管理人员许恬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-084 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员股份变动计划届满的公告 | 股东名 | | 本次股份变动前持有股份 | | 本次股份变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股份性质 | 占总股本比例 股数（股） | | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | [注 1] | | [注 1] | | 吴长峰 | 合计持有股份 | 492,985 | 0.2410% | 431,385 | 0.1647% | | | 其中：无限售条件股份 | 123,246 | 0.0602% | 61,646 | 0.0235% | | | 有限售条件股份 （高管锁定股） | 369,739 | 0.1807% | 369,739 | 0.1411% | | 瞿吾珍 | 合计持有股份 | 1,107,366 | ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-083 曼卡龙珠宝股份有限公司 名称：曼卡龙珠宝股份有限公司 统一社会信用代码：9133000069826762XG 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：孙松鹤 注册资本：贰亿陆仟壹佰玖拾伍万壹仟零贰拾玖元 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十七次会 议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司注册资本及章程的 议案》，同意对公司注册资本及相应章程内容进行变更。 公司于近日完成工商变更登记相关手续，并取得浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 成立日期：2009 年 12 月 03 日 住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-473 室 经营范围：珠宝、金银饰品、工艺品、钟表的销售，经营进出口业务，企业 管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-082 曼卡龙珠宝股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 单位：万元 | 序 | | 门店名称 | 所在地区 | | 开设时间 | | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | 1 | 无锡荟聚店 | | 江苏 | 2023 | 年 10 | 月 17 | 170.89 | 素金饰品、镶 | | | | | | 日 | | | | 嵌饰品 | | 2 | 武汉荟聚中心店 | | 湖北 | 2023 | 年 10 | 月 18 | 240.81 | 素金饰品、镶 | | | | | | 日 | | | | 嵌饰品 | 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-081 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师 出席了本次会议。 三、议案审议情况 （1）现场会议召开时间为：2023年11月1日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11月1日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年11月1日9: ...