股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-080 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于向子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"曼卡龙"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以 下简称"西藏宝若岚"）增资人民币 200 万元，其中公司出资 53 万元、吴长峰 出资 57 万元、包林杰出资 90 万元，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元，具体内容详见《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-074）， 近日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了西藏宝若岚审计报告（天健审 〔2023〕9723 号，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《西藏宝若岚科技有限公 司审计报告》），现将本次增资标的西藏宝若岚的具体情况公告如下： 1．增资标的概况 名称：西藏宝若岚科技有限公司 统一社会信用代码：91540124MACU9YBU3Q 类型： ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—22 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 23—26 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 23 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 24 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 25—26 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕 9723 号 西藏宝若岚科技有限公司全体股东： 一 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 （电话会议） 西部证券 陈腾曦、李雯 安信证券 张智珍、夏心怡 财通证券 李天阳 沣京资本 汤晨晨 广发证券 包晗 国泰君安证券 苏颖 国信证券 柳旭 国元证券 徐梓童 荷宝私募 秦程雪 华安证券 马语晨 参与单位名称及 汇添富基金 陈潇扬 人员姓名 佳润实业 林昱明 景和资产 王阔钦 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2023-079 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。截至 本公告披露日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）首次授予限制性股票第二个归属期归属股票的登记工 作。现将有关情况公告如下： 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2023-078 曼卡龙珠宝股份有限公司 一、 股权激励计划实施情况概要 （一）本激励计划的主要内容 2021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十一次会议，2021 年 9 月 7 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议 ...

2023 年 10 月 13 日，公司与吴长峰、包林杰在杭州签署了《西藏宝若岚科 技有限公司增资协议》（以下简称"《增资协议》"），经各方协商一致，在坚 持公平、公正、公允的前提下，公司、吴长峰、包林杰分别拟以人民币 53 万元、 57 万元、90 万元向公司子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称"西藏宝若 岚"）增资，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元。 浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 向子公司增资暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙向子公司增 资暨关联交易的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》的有关规定， 吴长峰为公司董事兼高级管理人员，本次增资构成关联交易。公司于 2023 年 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-077 曼卡龙珠宝股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。 2. 补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关且与企业日常活动无关的政府补助，计入其他收益。 3. 补助对上市公司的影响 上述获得的政府补助，预计将会增加公司 2023 年度利润。 4. 风险提示和其他说明 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）子公司西藏曼卡龙珠宝有限 公司（以下简称"西藏曼卡龙"）于 2023 年 10 月 13 日收到曲水县经济和信息 化局 2022 年县内企业高质量发展扶持资金 595.25 万元，占公司最近一个 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-073 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 付杰女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对该事 项发表了同意的独立意见。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年十月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 兼财务总监王娟娟女士的书面辞职报告，王娟娟女士因个人原因申请辞去公司董 事、薪酬与考核委员会委员、财务总监职务，王娟娟女士的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞职后 不再担任公司其他职务。 王娟娟女士原定任期届满日为 2024 年 12 月 19 日，截止本公告披露日，王 娟娟女士共持有公司股份 91,500 股，王娟娟女士将严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司股东及 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-074 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于向子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 姓名：吴长峰 住所：浙江省杭州市萧山区 身份证号码：3390****10 关联关系：本公司董事兼高级管理人员 是否为失信被执行人：否 三、关联交易标的基本情况 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"曼卡龙"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以 下简称"西藏宝若岚"）增资人民币 200 万元，其中公司出资 53 万元、吴长峰 出资 57 万元、包林杰出资 90 万元，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元，现将本次增资具体情况公告如下： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 13 日，公司与吴长峰、包林杰在杭州签署了《西藏宝若岚科 技有限公司增资协议》（以下简称"《增资协议》"），经各方协商一致，在坚持公 平、公正、公允的前提下， ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-075 曼卡龙珠宝股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议决议，公司将于 2023 年 11 月 1 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东 大会，现将会议具体事项通知如 ...