曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《中国人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，我们作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第五届董事会第十七次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 1、经认真审阅，我们认为公司财务总监具备担任上市公司高级管理人员的 资格。经审查其个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职的情况，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不属于失 信被执行人。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，我们认为其具 备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。 2、高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次关联交易符合有关法律法规的要求，本议案在提交董事会审议前已征 得我们的事前认可，关联董事 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-072 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》 经审核，公司监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规 及公司章程的规定，关联董事进行了回避表决。其公平性依据等价有偿、公允市 价的原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益 的情形，我们同意本次关联交易事项。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二三年十月十四日 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 10 月 8 日通过邮件及电话方式向各 监事发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡 龙珠宝股份有限公司 ...

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，具体以市场监督管理部门核 准登记为准。本次章程修订尚需公司股东大会审议通过。 曼卡龙珠宝股份有限公司 《公司章程》修订对照表 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及文件规定，经 2023 年 10 月 13 日召 开的第五届董事会第十七次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 26,174.6864 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 26,195.1029 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 26,174.6864 万股，均 | 第二十条 公司股份总数为 26,195.1029 万股，均 | | 为普通股，并以人民币标明面值。 | | 为普通股，并以人民币标明面值。 | 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访  业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称及 线上参与公司曼卡龙2023年半年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年9月25日 地点 “曼卡龙投资者关系”微信小程序 上市公司接待 董事长兼总经理孙松鹤、董事兼副总经理吴长峰、董事兼财务总监王 人员姓名 娟娟、副总经理兼董事会秘书许恬 一、问答环节 1、问：我们怎么看下半年以及明年的黄金珠宝消费趋势？ 答：尊敬的投资者您好，随着金价的逐步企稳，以及年轻消费者对于 黄金产品悦己需求的不断提升，对于黄金珠宝未来的消费趋势仍是比 较乐观的。 2、问：公司作为亚运会特许产品生产商，相关产品的销售情况如 何？ ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-070 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于举行 2023 年半年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十一日 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 25 日（星 期一）下午 15:00-16:00 在"曼卡龙投资者关系"小程序举行 2023 年半年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"曼 卡龙投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前 向投资者征集问题，提问通道自本公告之日起开放： 参与方式一：在微信小程序中搜索"曼卡龙投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码，依据提示授权登入"曼卡龙投资者关 系"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙松鹤先生、董事兼副总经 理吴长峰先生、董事兼财务总监王娟娟女士、副总经理兼董事会秘书许恬女士（如 有特殊情 ...

关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京金诚同达（上海）律师事务所 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 曼卡龙、公司 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 年激励计划 | | | | 《激励计划（草 案）》 | 指 | 《曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本次调整 | 指 | 公司调整本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就 | | 本次作废 | 指 | 公司作废本激励计划首次授予部分尚未归属的 33.9285 万股限制 | | | | 性股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 年 月修订）》 《深圳证券交易所创 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-069 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年 3 月 4 日，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七 次会议审议通过，实际募集资金净额 16,801.63 万元少于拟投入的募集资金金额 35,785.36 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，对各募投项目使用募集 资金金额进行调整，调整后如下： 单位：万元 关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司首 次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"营销网络扩建项目"、"智慧零售 信息化升级建设项目"达到预定可使用状态日期分别延期至 2024 年 10 月 31 日、 2024 年 2 月 28 日。独立董事和保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）发表了明 ...

1 经核查，本次拟归属的共计 11 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存 在虚假、故意隐瞒等相关情况。上述激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定为本 次符合条件的 11 名激励对象办理 32.9715 万股限制性股票的归属相关事宜。上 述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股 东利益的情形。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二三年九月十九日 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-068 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 11 人 第二类限制性股票拟归属数量：32.9715 万股 第二类限制性股票授予价格：8.649 元/股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 | 吴长峰 | 董事，副总经理 | 78.50 | 25.53% | 0.38% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王娟娟 | 董事，财务总监 | 30.50 | 9.92% | 0.15% | | 许恬 | 董事会秘书，副总经理 | 19.00 | 6.18% | 0.09% | | （共 | 核心管理人员、核心业务人员 10 人） | 118.00 | 38.37% | 0.58% | | 预留 | | 61.50 | 20.00% | 0.30% | | 合计（共 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-064 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 9 月 13 日通过邮件及电话方式向各 董事发出，会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙 珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 归属的限制性股票合计 7.1685 万股不得归属并作废处理。根据《管理办法》《上 市规则》《激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意作废以上已获授但尚未归属的限制性股票共计 33.9285 万股。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：7 票同意、0 票 ...