深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，董 事会对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天职国际出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天职国际成立于 1988 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对奥雅股份截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-018 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司""奥雅股份"） 及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于适时购买安全性高、流 动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含）的闲置自 有资金进行委托理财，该额度自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经 济波动及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生 产经营并有效控 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 | | 十一次会议 | 2023 | 年 1 | 月 | 11 | 日 | 案》 | | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于公司 2022 | | | | | | | | 6、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第三届监事会第 | 2023 | 年 4 | 月 | 25 | 日 | 7、《关于公司续聘 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨小虎 | 联系电话：0755-83734658 | | 保荐代表人姓名：韦东 | 联系电话：0755-25310195 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之先生，拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证 书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密 业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PCAOB 注册。截至 ...

关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-017 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经 营需要，与具备相关业务资质的保理机构（以下简称"合作机构"）开展应收账 款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 8,000 万元（含），保理业务授权 期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 （1）业务概述：公司作为提供服务方将因向客户提 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者 能够进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李宝章先生，董事、总裁 Li Fangyue （李方悦）女士，财务总监张建军先生，独立董事黄跃刚先生，保荐代表人杨小 虎先生，董事会秘书陶丽悯女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-019 深圳奥雅设计股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第二十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日 14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2023 年度股 东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 14 日上午 9 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...