深圳奥雅设计股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会提案 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 法定代表人 41 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 41 | | 第八章 | ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-012 深圳奥雅设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常 生产运营的前提下，使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的 理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 004）。 近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金购买理财产品， 现就具体情况公告如下： 一、理财产品主要情况 | 序号 | 委托方 | 受 ...

鉴于公司当前总体工作安排及为提高工作效率，董事会提议择期召开股东大 会，董事会将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体 将以届时公告的股东大会通知内容为准。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-010 深圳奥雅设计股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日上午 10:30 在公司 302 会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。审议通过了 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 2025 年 2 月 26 日 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-011 深圳奥雅设计股份有限公司 项目质量控制复核人：刘宇科，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事 上市公司审计，1999 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服 务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会审计委员会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2024 年度审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 14 日提交公司 2023 年 度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：广东省深圳市南山 | 第五条 公司住所：深圳市南山区招商 | | 区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海 | | | 街道水湾社区太子路 5 号新时代广场 | | 意库 5 | 栋 | 302B、303、304（仅限办公）。 | （二期）1 号楼 1901-1905。邮编： | | 邮编：518067 | | | 518067 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 三、 其他事项说明 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日上午 10:30 在公司 302 会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关 于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公 ...

投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动/策略会 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 上海广文投资管理有限公司 王磊 时间 2025 年 2 月 24 日 14:30-15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董秘兼财务副总监 傅佳敏 证券事务代表 王月秀 投资者关系活动 主要内容介绍 一、介绍公司的基本情况 二、主要问答环节 问题：在现代高新技术特别是人工智能快速发展情况下，贵 公司有没有考虑新的业务方向? 答：在当前高新技术和人工智能快速发展的背景下，公 司已明确业务方向，公司致力于打造中国一流的、具有世界 影响力的存量资产增值服务商和亲子文旅品牌运营商，业 务涵盖创新设计、洛嘉儿童（设计及产品）、文旅开发、运 营及 AGI 与数字艺术等板块。公司以"创造更美好的人居环 境 让空间赋予生命"为使命，以"双主业+双引擎"为发展 格局，即"创意设计+亲子文旅"双主业、"AIGC+IP"双引 | 擎，形成了公司独特的竞争优势。 | | | | --- | --- | --- | | 公司在创意设计、文旅开发、运营、IP | 打造 ...

光大证券股份有限公司 关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等规定，于2025年1月16日对奥雅股份实际控制人和部分董事、监事、高级管理 人员及中层管理人员进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2025年1月16日 培训地点：奥雅股份会议室 保荐机构：光大证券股份有限公司 2025年2月20日 培训对象：奥雅股份实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员及中层管理 人员 培训方式：现场培训 二、培训内容 主讲人编制了培训资料，通过授课、沟通讨论与提问答疑相结合的方式进行培 训。现场培训后，主讲人向奥雅股份提供了讲义课件及相关资料，以供因故未参加 培训人员自学。 本次培训的主要内容为合规减持。 三、培训效果 本次培训得到了奥雅股份的积极配合，全体参与 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 定期现场检查报告 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：奥雅股份 保荐代表人姓名：杨小虎 联系电话：0755-83734658 保荐代表人姓名：韦东 联系电话：0755-25310195 现场检查人员姓名：杨小虎、兰征 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 1 月 16 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： 1、查阅公司章程及规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、股东大会文件； 3、取得公司出具的相关情况说明；4、访谈公司实际控制人、董事、财务负责人、 董事会秘书等人员。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和深 | √ | | | --- | --- | --- | | 圳证券交易所相关业务 ...

Core Viewpoint - Aoya Co., Ltd. has signed strategic cooperation framework agreements with Hunan Tourism Development Investment Group and its subsidiaries to establish a 1 billion yuan tourism and consumption industry merger fund, aiming to enhance the tourism industry in Hunan province [1] Group 1: Strategic Partnerships - Aoya Co., Ltd. held discussions with Hunan Tourism Development Investment Group in Changsha, Hunan [1] - Agreements were signed with Hunan Provincial Guoling Private Equity Fund Management Co., Ltd. and Huatian Hotel Group Co., Ltd. [1] Group 2: Fund Establishment - Aoya and Guoling Fund will jointly initiate a 1 billion yuan merger fund focused on the "big cultural tourism" and "big consumption" sectors [1] - The first phase of fundraising will not be less than 100 million yuan, with subsequent phases based on project reserve progress [1] Group 3: Objectives and Strategies - The fund aims to strengthen capital support, discover and cultivate quality cultural tourism projects, and promote scientific investment in the tourism industry [1] - The strategy includes revitalizing existing assets, stimulating new growth, and exploring regional culture to create distinctive tourism products [1]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-007 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （2）公司以自有资金 2.2 亿元认购私募证券投资基金，本期出现大额损失； 本期购买银行理财金额减少、利率下降，对应投资收益下降。 （3）公司根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，对应收款项减值 进行充分分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失计提减值准备。 （二）业绩预告情况： 1. 预计净利润为负值； | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：21,000 | 万元–30,000 万元 | 亏损：17,652.74 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增加：18.96% - | 69.95% | | | 扣除非经常性损 | 亏损：14,000 | 万元–23,000 万元 | ...