深圳奥雅设计股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-032 （1）报告期内，经营管理层迅速采取了降本增效等有效措施，使得公司毛 利率从去年同期 19.15%提高到本报告期 27.21%的行业较高水平，公司经营活动 产生的现金净流出减少 81.56%，除研发费用增加 27.61%外，销售费用、管理费 用分别减少 22.63%、12.57%。 在政府提振经济与促进消费的背景下，公司转型与实践的核心竞争优势加 速显现，2025 年一季度接连中标，为总投资约 12.75 亿元的河南洛阳市洛龙区 关林片区关林社区城市更新建设项目，担任项目总体规划、建筑与景观设计及 技术统筹，中标金额逾 3700 万元，标志着公司在历史文化名城更新领域再树 里程碑，彰 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相关条款。本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规 定，公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 3 人因个人原因已离 职、第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销已授予但尚未 解除限售的限制性股票共计 178,200 股。公司的注册资本由 60,506,500 元变更 为 60,328,300 元，公司的总股本由 60,506,500 股变更为 60,328,300 股。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-034 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册资本并修订<公司 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-029 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理 制度》。 根据《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账 户（以下简称"专户"），并于 2021 年 2 月 28 日分别与中国民生银行股份有限公 司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限 公司深圳南山支行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管 协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，公司在使 ...

| 报告概述 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 应对气候变化 | 3 | | 第二节 | 能源利用 | 6 | | 第三节 | 水资源利用 | 8 | | 第四节 | 乡村振兴 | 11 | | 第五节 | 社会贡献 | 14 | | 第六节 | 创新驱动 | 20 | | 第七节 | 供应链安全 | 25 | | 第八节 | 产品和服务安全与质量 | 28 | | 第九节 | 数据安全与客户隐私保护 | 30 | | 第十节 | 员工 | 32 | | 第十一节 | 尽职调查 | 34 | | 第十二节 | 利益相关方沟通 | 36 | | 第十三节 | 反商业贿赂及反贪污 | 37 | | 第十四节 | 反不正当竞争 | 41 | | 附录：《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第 | 17 号——可持续发展报告（试 | | | 行）》内容索引 | | 42 | 报告概述 一、报告概况 本报告根据公司 2024 年度履行社会责任、推进实现可持续发展方面的具体 情况而编制。 本报告披露的信息和数据来源于公司统计报告和正式文件，并通过相关部门 审核。 七、指代说明 二、编 ...

2024 年度内部控制评价报告 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 深圳奥雅设计股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-028 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、具体授信情况 根据公司 2025 年度经营计划，为满足经营资金需求，提高融资效率，公司 及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度（最终以 金融机构实际审批的授信额度为准），各金融机构授信期限不超过 24 个月，授信 期限内授信额度可以循环使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信 业务。本事项授权期限为本次董事会审议通过之日起至 202 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 公司对天职国际 2024 年度履职情况进行了评估，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际于 1988 年 12 月在北京创立，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中 国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询 服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 ...

特别提示： 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")将根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更公司会计政策。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更 是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。本次会计政策变更事项具体如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该 解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-036 深圳奥雅设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序 均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性 文件的规定。监事会会议召开的具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | 会议议案 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 | | | 1.《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议 | | 事会第十 | 2024 | 年 1 | 通过 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 | | 七次会议 | 月 10 | 日 | 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 决议 | | | | | 第三届监 | | | 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议 | | 事会第十 | 2024 | 年 1 | 通过 | | 八次会议 | 月 28 | 日 | | | 决议 | | | | | | | | 1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议 | | | | | 通过 2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 第三届监 | | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保 留意见的《审计报告》。 二、2024 年度财务状况和经营成果 1．主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 412,623,599.18 | 478,501,054.42 | -13.77% | 480,130,439.13 | | 归属于上市公司股 | -282,078,584.27 | -176,527,392.03 | -59.79% | -51,682,531.78 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | -194,703,843.45 | -204,195,314.06 | 4.65% | -76,263,166.89 | | 损益的净利润 | | ...