云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构，向 董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由3名董事组成，其中，独立董事占多数。 薪酬委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高 级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人自任职公司独立董事以来，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 （姚荣辉） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定， 本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"） 第二届董事会独立董事，在 2024 年任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流、实地走访等形式主动及时了解公司经营 及运作情况；通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董 事会审议的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志伟） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定， 本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"） 第二届董事会独立董事，在 2024 年任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况； 通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董事会审议的各 项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角度对公司的发 展战略、重大项目可行性研究、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方 面提出专业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对各项议案进行认真审议， 为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年四月修订 第四条 公司下属全资及控股子公司应遵守本办法的各项规定。公司参股子 公司发生本规则规定的重大事项，原则上按照公司在参股公司的持股比例计算相 关数据适用本规定；公司参股子公司发生的重大事项虽未达到本规定的标准但可 能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策重大影响的，应当参照本规定 履行信息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门规 章、《上市规则》及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披 露义务。 1 第六条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间内 报送深圳证券交易所。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完 整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》 ...

第一章 总则 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 9 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 10 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 11 | | 第八章 | 附则 13 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的经 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 2024 年度独立董事述职报告 （汪 鳌） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定， 本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"） 第二届董事会独立董事，在 2024 年严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予 的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 通过审阅文件、与管理层交流、实地走访等形式主动及时了解公司经营及运作情 况；通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董事会审议 的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角度对公司 的发展战略、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方面提出专业性意见 和合理建议；独立、客观、审慎地对公司年度内发生的相关事项发表意见，为完 善公司治 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责拟定董事和高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 章 程 （草案） 二零二五年四月修订 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 31 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李 宁） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规 定，本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝 泰妮"）第二届董事会独立董事，在 2024 年严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流、实地走访等形式主动及时了解公司经营 及运作情况；通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董 事会审议的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角 度对公司的发展战略、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方面提出专 业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对各项议案进行认真审议，为完善公 司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。本人 2024 年 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），行使《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）规定的监事会的职权，作为负责公司内、外部审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议 ...