ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 * [16] A. A. K. 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Bejjing • Shargohia • Sherzher • Guangzhou • Withm • Chengdu • Clangzhou • Nmjning • Halkou • Tolsyo • Holsou • Tolso • Hong • Londan • New York • Los Angeles • San Fransi a 法律意见书 50/F. Tower I. New World International Trade Tower, 568 Jianshe rict, Wuhan, Hubei 430022P.R. China 电话/Tel:+86 27 855 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号 楼 33 层共同药业会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董 ...

| 提 交书面辞职报告，并对任何与其辞职 | 提 交书面辞职报告，并对任何与其辞职 | | --- | --- | | 有关或者其认为有必要引起公司股东和 | 有关或者其认为有必要引起公司股东和 | | 债权人注意的情况进行说明。 | 债权人注意的情况进行说明。 | | 独立董事辞职导致独立董事成员或董 | 独立董事辞职导致独立董事成员或董 | | 事会成员低于法定或本章程规定最低人数 | 事会成员低于法定或本章程规定最低人数 | | 的，该独立董事的辞职报告应当在下任独 | 的，该独立董事的辞职报告应当在下任独 | | 立董事填补其缺额后生效。 | 立董事填补其缺额后生效。公司应当自独 | | | 立董事提出辞职之日起六十日内完成补 | | | 选。 | | 第一百一十二条 独立董事应当对下述公 | 第一百一十三条 独立董事对重大事项出 | | 司重大事项向董事会或股东大会发表独立 | 具的独立意见至少应当包括下列内容： | | 意见： | （一）重大事项的基本情况； | | (一)提名、任免董事； | （二）发表意见的依据，包括所履行的程 | | (二)聘任或解聘高级管理人员； | 序、核查的文件、现场检 ...

湖北共同药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，并决定于 2023 年 12 月 12 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：20 ...

湖北共同药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北共同药业股份有限公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由提名委员会全体 委员过半数选举产生，负责主持提名委员会工作。主任委员不能履行职务 ...

湖北共同药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 14 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 27 - | | 第三节 | 董事会 - | 29 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 33 - | | 第七章 | 监事会 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届董事 会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知及材料于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电话、微信等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长系 祖斌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟 ...

湖北共同药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《湖北共同药业股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，制 定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的常设机构，向董事会负责并报告工作，主要 负责公司内部控制、财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作等工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 审计委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独 立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行 ...

湖北共同药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。在任 期届满前，可提出辞职。任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格。 第三章 薪酬与考核委员会的职责 第六条 薪酬与考核委员会应当就下列事项向董事会提出建议： 第一条 为明确湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，根据 《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人 ...

关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于更换公司第二届 董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对公司第二届董事会审计委员会 部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监刘向东先生不再担任 第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王学明先生为公 司第二届董事会审计委员会委员，与夏成才（独立董事，主任委员）、杨健先生（独 立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 | ...