湖北共同药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北共同药业股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券 法》")，参照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《湖北共同药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有至少包括三分之一独立董事，其中至少 有一 名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级会计专业职称或注册会计师资格的人 士)。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于共同转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"共同转债"（债券代码：123171）将于 2023 年 11 月 28 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"共同转债"（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 27 日（星期一）； 3、除息日：2023 年 11 月 28 日（星期二）； 4、付息日：2023 年 11 月 28 日（星期二）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日，票面利率为 0.4%； 6、"共同转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 27 日，截至 2023 年 11 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...

编号：2023-07 证券代码：300966 证券简称：共同药业 湖北共同药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（电话交流会） | | | 形式 | 现场 网上 | 电话会议 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 金、相聚资本、浙商基金等 | 太平洋证券、兴业基金、交银施罗德基金、海富通基金、财通基金、银河基 18 人 | | 时间 | 2023 年 11 月 9 日 —2023 年 | 11 月 10 日 | | ...

湖北共同药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 湖北共同药业股份有限公司 是 □否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 | | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三季度报告》。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届董事 会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知及材料于 2023 年 10 月 13 日以直接送达、电话、微信等方式送 达全体董事、监事及部分高级管理人员。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届监事 会第十六次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议通知及材料于 2023 年 10 月 13 日以直接送达、电话、微信等方式 送达全体监事及部分高级管理人员。本次会议应参会监事 3 人，实际亲自参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通 过了以下议案： 审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届监事 会第十五次会议于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知及材料于 2023 年 9 月 28 日以直接送达、电话、微信等方式送 达。本次会议应参会监事 3 人，实际亲自参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通 过了以下议案： 审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度新增日常关联交易预计事项符合公司的日 常生产经营所需，关联交易 ...

一、可转换公司债券发行及上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"共同转债"（债券代码：123171）的转股期限为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日；最新的转股价格为人民币 27.14 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 20 张"共同转债"（票面金额共计 2,000 元人民币） 完成转股，合计转成 72 股"共同药业"（股票代码：300966）股票。 3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,799,858 张，剩余票面总额为 379,985,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定 ...

经核查，我们认为：公司 2023 年度预计新增的日常关联交易符合公司业务发展 的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。 因此，我们对公司 2023 年度新增日常关联交易预计事项表示事前认可，并同意 将该事项提交公司董事会审议。 独立董事： 夏成才 姬建生 杨健 2023 年 10 月 9 日 湖北共同药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、 独立判断的原则，对公司第二届董事会第十六次会议拟审议的相关议案进行了事前 审核，现发表如下事前认可意见： 关于公司 2023 年度新增日常关联交易预计的事前认可意见 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届董事 会第十六次会议于 2023 年 10 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知及材料于 2023 年 9 月 28 日以直接送达、电话、微信等方式送 达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： 审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年度新增日常关联交易预计事项是公司日常经 营所需，交易价格以市场公允价 ...